京东方科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-063 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-063

京东方科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2020年10月12日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共364人，代表股份（有效表决股数）11,745,192,402股，占公司有效表决权股份总数的34.0950%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共13人（代表股东74人），代表股份（有效表决股数）5,283,071,490股，占公司有效表决权股份总数的15.3362%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人13人（代表股东22人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,202,681,946股，占公司有效表决权股份总数的15.1028%；B股股东及股东代理人1人（代表股东52人），代表股份数量80,389,544股，占公司有效表决权股份总数的0.2334%。

参加网络投票表决的股东351人，代表股份6,462,120,912股，占公司有效表决权股份总数的18.7588%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事12人，出席8人。非独立董事潘金峰先生及宋杰先生，独立董事王化成先生及胡晓林先生因工作原因未能出席本次股东大会；

（2）公司在任监事9人，出席6人。监事会主席杨向东先生，监事徐涛先生及史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

1、关于拟收购南京G8.5及成都G8.6 TFT-LCD生产线项目公司部分股权的议案。

该议案以特别决议方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

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（四）中小投资者表决情况

因议案1曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵晓娟律师、侯敏律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月12日