宁波弘讯科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-047
宁波弘讯科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020年10月13日召开职工代表大会，选举林丹桂女士为公司第四届监事会职工代表监事。附简历。
职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2020年10月15日
附职工代表监事简历：
林丹桂，女，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月至2011年1月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011年2月至2013年7月任职于公司财务部；2013年8月至2018年12月任职于公司审计部；2019年1月至今任职于财务部；2014年11月至今任公司监事会主席。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-048
宁波弘讯科技股份有限公司第三届
董事会2020年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1)审议《关于推举熊钰麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2)审议《关于推举熊明慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3)审议《关于推举俞田龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4)审议《关于推举林庆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5)审议《关于推举何万山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6)审议《关于推举阴昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述董事候选人简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1)审议《关于推举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2)审议《关于推举陈俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3)审议《关于推举曹红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述董事候选人简历附后。
提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
4.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年10月30日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月15日
附董事候选人简历：
熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。1984年6月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001年9月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989年2月至今担任台湾弘讯董事长，2010年12月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长，2011年9月至今担任公司董事长，2011年8月至今担任Red Factor Limited公司董事长。2015年6月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016年8月至2016年12月曾任EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI“”）董事长。
熊明慧，女，1993 年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020 年1月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。
俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年5月至2008年9月担任弘讯有限业务经理，2008年10月至2011年9月担任弘讯有限副总经理，2011年9月至今担任公司总经理，2012年2月至今任公司董事，2011年8月至2018年8月任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。
林庆文，男，1956年12月出生，中国台湾人，大专学历。1984年7月至2008年1月任台湾弘讯技术部经理，2008年2月至2010年1月任台湾弘讯副总经理，2010年2月至2016年4月任台湾弘讯总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯副董事长，2003年8月至今任公司董事，2011年8月至今任一园科技股份有限公司董事。
何万山，男，1964年6月出生，中国台湾人，大专学历。1988年3月至2006年3月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006年3月至2010年3月任台湾弘讯生产部经理，2010年4月至2016年4月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯总经理，2001年9月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第1部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。
阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。2005年4月至2011年3月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至2017年1月任上海桥弘董事，2014年10月至今任公司董事，2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017年1月至今担任意大利EEI公司董事长。
唐功远（独立董事），男，1956年10月出生，中国国籍，律师。北京大学法律系经济法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017年10月至今担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生命科技股份有限公司独立董事。
陈俊（独立董事），男，1977年5月出生，中国国籍。现任浙江大学财务与会计学系主任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。2017年10月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。
曹红（独立董事），男，1959年12月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-049
宁波弘讯科技股份有限公司第三届
监事会2020年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2020年第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于监事会换届推举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1)审议通过《关于推举何英俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2)《关于推举黄乐珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2020年10月15日
附监事候选人简历：
何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。
黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-050
宁波弘讯科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、《上市公司独立董事履职指引》（2020年7月修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程的具体修订前后的内容如下：
■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月15日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-051
宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年10月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月30日 14 点 00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月30日
至2020年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第三届董事会2020年第六次会议、第三届监事会2020第五次会议审议通过，内容详见2020年10月15日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1)自然人股东登记：若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡；若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡在规定时间内办理登记；
2)法人股东参会登记：若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件加盖公章；若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)
3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。
2.登记时间：2020年10月27日9:00-11:00，13:00-16:00。
3.登记地点与联络方式：
地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室
邮编：315800
联系电话：0574-86838286
联系传真：0574-86829287(分机0241)
联系邮箱：info@techmation.com.cn
联系人：刘沸艳
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波弘讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
