深圳市天威视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－039
深圳市天威视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月14日收到公司独立董事宋建武先生的书面辞职报告。因独立董事任职期限已届满6年，宋建武先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，宋建武先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于宋建武先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，宋建武先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，宋建武先生仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定，履行公司独立董事的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对宋建武先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十六日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－040
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月10日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2020年10月15日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
会议审议并形成了以下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立项目子公司建设互联网数据中心的议案》。
同意公司共以现金方式出资人民币1,200万元，分别设立深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名）和深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名）4个项目全资子公司，出资额均为人民币300万元。
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2020-041号《关于对外投资设立全资项目子公司的公告》。
特此公告。
附件：第八届董事会第十八次会议决议
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十六日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－041
深圳市天威视讯股份有限公司
关于对外投资设立全资项目子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）于2020年10月15日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于出资设立项目子公司建设互联网数据中心的议案》，同意公司共以现金方式出资1,200万元，分别设立深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名）和深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名）4个项目全资子公司，出资额均为300万元。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
依据广东省下发的《广东省5G基站和数据中心总体布局规划规划（2021-2025年）》文件精神，公司结合自身业务转型升级的发展方向，拟出资1,200万元，设立4个项目全资子公司深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名）、深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名）和深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名），分别对应4个数据中心项目的建设，各项目全资子公司的出资金额均为人民币300万元。
本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司本次投资的审批权限为董事会，无须经股东大会审议，并且本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）深汕特别合作区威视数据中心二期项目
1、公司名称：深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：300万元
4、经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，增值电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
5、出资方及股权结构如下：公司出资人民币300万元整，占100%股权。
6、出资方式：自有现金
7、基本情况介绍
项目拟建地址为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路北，在深汕合作区威视数据中心二期项目用地上进行建设。该二期项目所需能耗指标尚未获得审批。
（二）怡景动漫城数据中心项目
1、公司名称：深圳市威弘信息科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：300万元
4、经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，增值电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
5、出资方及股权结构如下：公司出资人民币300万元整，占100%股权。
6、出资方式：自有现金
7、基本情况介绍
项目拟建地址为深圳市罗湖区怡景路2008号深圳国家动漫画产业基地，计划在原有建筑中进行数据中心改造。该项目所需能耗指标尚未获得审批。
（三）清湖文化产业园数据中心项目
1、公司名称：深圳市威衡信息科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：300万元
4、经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，增值电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
5、出资方及股权结构如下：公司出资人民币300万元整，占100%股权。
6、出资方式：自有现金
7、基本情况介绍
项目拟建地址为深圳市龙华区清湖工业园清庆路1号，计划在原有建筑中进行数据中心改造。该项目所需能耗指标尚未获得审批。
（四）大运媒体中心数据中心项目
1、公司名称：深圳市威泰信息科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：300万元
4、经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，增值电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询。（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
5、出资方及股权结构如下：公司出资人民币300万元整，占100%股权。
6、出资方式：自有现金
7、基本情况介绍
项目拟建地址为深圳市龙岗区龙飞大道500号大运媒体中心，计划在原有建筑中进行数据中心改造。该项目所需能耗指标尚未获得审批。
三、对外投资的目的和必要性、存在的风险以及对公司的影响
1、本次对外投资目的
根据公司的战略发展规划，云计算和大数据将成为公司新的重点业务转型方向。根据公司IDC业务的全网规划部署，数据中心项目的目标定位是立足深圳，服务珠三角，辐射华南地区，满足全国性、全省性以及本地的业务需求，建设成为5G、物联网、云计算、边缘计算、工业互联网等数据业务核心基地，实现业务规模化、集约化发展。投资建设数据中心必须先向政府主管部门申请数据中心能耗指标，因此公司成立4家项目全资子公司作为申请数据中心能耗指标的主体，待获批取得具体数量的能耗指标后，公司再对项目公司进行增资或设立新的运营主体公司具体负责投资和建设。
2、本次对外投资的必要性
（1）符合国家政策
2015年国务院相继发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、《关于大力推进大众创业、万众创新若干政策措施的意见》，进一步促进互联网企业的发展。
深圳市亦相继出台多项互联网产业发展政策，大力支持传统行业向互联网企业转型发展，完善信息技术基础设施建设，培育建设物联网示范基地，大力培育云计算、大数据骨干企业和产业基地。
（2）前景良好，预期收益稳定
据国家统计局数据显示，2019年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长20.4%，增速居国民经济各行业之首，其增长速度在服务业众多行业中投资增速最大，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。在中国“经济新常态”的背景下，以云计算、大数据为核心的互联网行业已然成为中国经济转型发展的重要引擎，未来GDP的增长和产业升级，要依靠互联网及相关产业发挥重要的拉动作用。
（3）土建条件良好
4个数据中心项目中，深汕数据中心二期为自建项目，可以按照公司数据中心业务发展需要直接进行建设，怡景动漫城、清湖文化产业园及龙岗大运媒体中心数据中心项目，都是在原有建筑基础上进行改建后租用，经过考察这三个项目建筑主体状况良好，相关建筑状况满足数据中心的建设要求。
3、本次对外投资存在的风险
（1）项目实施政策风险
由于本项目实施时涉及专业较多，同时需要多项工作报批，需要政府指导和配合，主管、审批部门多，有可能导致建设工期延长，造成成本增加，同时也存在政府主管部门不予审批能耗指标的风险。
（2）财务风险
数据中心项目属于重资产、资本密集型行业，投资主体需要通过多种融资方式来筹措资金，要求公司有较高的现金流和偿债能力，以满足项目的还本付息。本项目存在一定的财务风险。
（3）市场风险
一是拓展业务的能力不足，影响机柜的出租率和使用量；二是实际供求总量与预测值可能存在偏差，客户自身发展乏力，导致使用量达不到预期；三是市场价格下降；四是竞争对手的区位和产品更有优势。项目存在一定的市场风险。
（4）运维风险
此次项目是公司投资建设较为大型的数据中心，在运维管理方面与小型数据中心有很大不同，运营方法和经验尚需要积累，专业的运维人员也需要培训和锻炼，这对建成后能否顺利投产并为客户提供良好服务产生影响。
（5）建设和租赁风险
由于数据中心项目分期滚动建设，工期较长，材料价格变动机率较大，建筑安装部分工作量较大，且需要长期租赁部分场地，参建单位也较多，有一定的建设和租赁风险。
4、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
5G技术推动了物联网、云计算、边缘计算、人工智能、工业互联网等技术的飞速发展，对作为互联网基础设施的数据中心提出了更大的需求。本次投资属于公司为未来战略发展进行的布局，有利于加快公司数据中心业务的落地和拓展，为公司培育新的营收和利润增长点，为公司和股东创造效益。
公司本次投资金额为1,200万元，由自有资金解决，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
四、其他事项
公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十六日
