• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:特别报道
  • 5:新闻·公司
  • 6:评论
  • 7:信息披露
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
  • 深圳市宇顺电子股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
  • 中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
  • 上海国际机场股份有限公司
    2020年9月运输生产情况简报
  • 广东天安新材料股份有限公司
    关于获得发明专利的公告
  • 华安基金管理有限公司
    关于总经理变更的公告
  • 中国中材国际工程股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 中国建设银行股份有限公司
    关于王浩副行长任职的公告
  • 上海悦心健康集团股份有限公司
    关于证券事务代表辞职的公告
  • 湘潭电化科技股份有限公司
    关于证券事务代表辞职的公告
  • 湖北宜昌交运集团股份有限公司
    关于公司董事长辞职的公告
  •  
    2020年10月17日   按日期查找:
    56版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 56版:信息披露
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
    深圳市宇顺电子股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
    上海国际机场股份有限公司
    2020年9月运输生产情况简报
    广东天安新材料股份有限公司
    关于获得发明专利的公告
    华安基金管理有限公司
    关于总经理变更的公告
    中国中材国际工程股份有限公司
    重大事项停牌公告
    中国建设银行股份有限公司
    关于王浩副行长任职的公告
    上海悦心健康集团股份有限公司
    关于证券事务代表辞职的公告
    湘潭电化科技股份有限公司
    关于证券事务代表辞职的公告
    湖北宜昌交运集团股份有限公司
    关于公司董事长辞职的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    深圳市宇顺电子股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2020-046

      深圳市宇顺电子股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年10月15日以口头形式通知了全体董事,会议于2020年10月15日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人,其中董事周璐女士、王允贵先生、林萌先生、独立董事沈八中先生、饶艳超女士以通讯方式参会。本次会议由周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

      本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

      一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经审议,全体董事一致选举周璐女士为公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满为止。

      周璐女士的简历详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2020-039)。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,经审议,公司董事会选举以下人员担任第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:

      战略委员会:周璐女士(主任委员)、沈八中先生、王允贵先生;

      审计委员会:饶艳超女士(主任委员)、吴玉普先生、周璐女士;

      提名委员会:吴玉普先生(主任委员)、饶艳超女士、王允贵先生;

      薪酬与考核委员会:吴玉普先生(主任委员)、沈八中先生、王允贵先生。

      上述各位委员的简历详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2020-039)。

      三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

      根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会经审议,同意聘任周璐女士为公司总经理,任期至第五届董事会届满为止。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      四、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会经逐项审议,同意聘任胡九成先生、王利先生、杨彩琴女士为公司副总经理,任期至第五届董事会届满为止。上述人员的简历附后。表决结果具体如下:

      (一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任胡九成先生为公司副总经理的议案》;

      (二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任王利先生为公司副总经理的议案》;

      (三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任杨彩琴女士为公司副总经理的议案》。

      公司第五届董事会成员中无职工代表担任的董事,兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过董事总数的二分之一。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,由公司董事长提名,董事会经审议,同意聘任副总经理胡九成先生为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满为止。胡九成先生简历附后。

      胡九成先生联系方式如下:

      联系电话:0755-86028112

      传真号码:0755-86028498

      电子邮箱:hujiucheng@szsuccess.com.cn

      联系地址:深圳市南山区深圳软件产业基地1栋A座1302

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会经审议,同意聘任副总经理王利先生为公司财务总监,任期至第五届董事会届满为止。王利先生简历附后。

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,由公司董事长提名,董事会经审议,同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表,任期至第五届董事会届满为止。

      刘芷然女士的简历详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-041)。

      刘芷然女士联系方式如下:

      联系电话:0755-86028112

      传真号码:0755-86028498

      电子邮箱:liuzhiran@szsuccess.com.cn

      联系地址:深圳市南山区深圳软件产业基地1栋A座1302

      八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会经审议,同意聘任樊宝贵先生为公司内审部负责人,任期至第五届董事会届满为止。樊宝贵先生简历附后。

      特此公告。

      深圳市宇顺电子股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年十月十七日

      附:简历

      1、胡九成先生

      胡九成先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学西方经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行总部业务董事、上海寰金资产管理有限公司执行总裁、公司总经理助理。自2016年6月2日起担任公司副总经理、董事会秘书。胡九成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并按照相关规定参加了董事会秘书的后续培训,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      胡九成先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡九成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一款所规定的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

      2、王利先生

      王利先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任中兴通讯股份有限公司海外财务经理、深圳市佰特瑞储能系统有限公司财务总监、深圳市银星智能科技股份有限公司财务总监。自2018年11月5日起担任公司副总经理、财务总监。

      王利先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一款所规定的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

      3、杨彩琴女士

      杨彩琴女士,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,早年就职于航天部691厂/771所,曾任法国汤姆逊(THOMSON)中国总部高级工程师、经理,加拿大电子工业公司执行副总裁,深圳市联信南方科技有限公司总经理,现任公司副总经理。

      杨彩琴女士未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨彩琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一款所规定的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

      4、樊宝贵先生

      樊宝贵先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学经济学学士。曾任深圳市鹏城会计师事务所审计员、瑞华会计师事务所高级审计员、大华会计师事务所项目经理、深圳市奥拓电子股份有限公司审计部主管,自2020年6月起担任本公司内审部经理。

      樊宝贵先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。樊宝贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一款所规定的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

      证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2020-047

      深圳市宇顺电子股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2020年10月15日以口头形式通知了全体监事,会议于2020年10月15日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事朱谷佳女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

      本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

      会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定,全体监事一致选举朱谷佳女士担任公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满为止。

      朱谷佳女士的简历详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

      特此公告。

      

      深圳市宇顺电子股份有限公司

      监事会

      二〇二〇年十月十七日