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    中信泰富特钢集团股份有限公司2020年第三季度报告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司董事长钱刚、总裁李国忠、总会计师倪幼美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      √ 是 □ 否

      追溯调整或重述原因

      同一控制下企业合并

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      第三节 重要事项

      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用

      2019年11月8日,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》,并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司在中信财务有限公司存贷余额为72.16亿元,公司向中信泰富有限公司借款12.8亿元,公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

      2020年1月15日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》,已于2020年1月21日完成资产交割,大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款62,150万元(含税)。

      2020年3月5日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末,工程进度按计划推进。

      2020年3月31日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》,并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末,公司及下属子公司于中信银行存款存贷余额3.09亿元,公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源(中国)贸易有限公司发生关联交易31,701万元。

      2020年4月29日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》,公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

      2020年7月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。截至本报告期末,公司全资子公司兴澄特钢与各投资方签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,完成了工商登记并取得《营业执照》,资金募集已完毕。

      2020年7月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》。截至本报告期末,公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品,已发生关联交易19,026万元。

      ■■

      股份回购的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

      四、金融资产投资

      1、证券投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。

      2、衍生品投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。

      五、募集资金投资项目进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      六、对2020年度经营业绩的预计

      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      七、日常经营重大合同

      □ 适用 √ 不适用

      八、委托理财

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在委托理财。

      九、违规对外担保情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无违规对外担保情况。

      十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

      十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

      证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-040

      中信泰富特钢集团股份有限公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月12日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年10月16日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      经到会董事审议表决,通过了如下决议:

      1.审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文;

      公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-039))

      该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

      2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》;

      公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042))

      该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

      3.审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》;

      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      该议案的表决:根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-043))

      该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

      4.审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》;

      公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖北中航资产负债率超过70%,此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》(公告编号:2020-044))

      该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

      5.审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》;

      公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。此议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-045))

      该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。

      6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司章程修正案》)

      该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      7.审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《股东大会议事规则》)

      该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      8.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-046))

      该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2、独立董事的独立意见;

      3、独立董事事前认可意见。

      特此公告。

      中信泰富特钢集团股份有限公司

      董 事 会

      2020年10月17日

      证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-041

      中信泰富特钢集团股份有限公司

      第九届监事会第四次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月12日以书面、邮件方式发出通知,于2020年10月16日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经会议审议表决,通过了如下决议:

      1.审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文;

      公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2020-039))

      该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

      2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》;

      监事会发表意见如下:本次关联交易定价公允合理,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易规则,不存在损害公司利益情况,监事会同意本次交易。

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042))

      该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

      3.审议通过了《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-043))

      该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

      4.审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》(公告编号:2020-044))

      该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

      5.审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》;

      (详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-045))

      该议案表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票。

      三、备查文件

      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

      特此公告。

      中信泰富特钢集团股份有限公司

      监 事 会

      2020年10月17日

      证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-039

      中信泰富特钢集团股份有限公司

      2020年第三季度报告