福建星网锐捷通讯股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称：“锐捷网络”）分拆至深交所创业板上市（以下简称：“本次分拆”）。本次分拆涉及到的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案》、《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于分拆所属子公司锐捷网络股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》分别经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十六次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得上级主管部门的批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-53

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2020年10月12日以邮件方式发出，会议于2020年10月21日以现场会议的方式于公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

《2020年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》刊登于 2020年 10 月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需求，同意公司新增 2020年度日常关联交易预计金额为3,500万元，因此，2020年度日常关联交易预计金额调整为16,196万元。

独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。

关联董事林腾蛟、杨坚平回避表决。

《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2020年10月21日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-54

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2020年10月12日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2020年10月21日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的福建星网锐捷通讯股份有限公司《2020年第三季度报告》的正文及全文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签署的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2020年10月21日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2020-55

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年3月25日第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，预计公司2020年度与关联方发生总金额不超过人民币12,696万元的日常关联交易。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的公告，公告编号：临2020-16）

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及控股子公司拟与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）；阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）及旗下控股子公司的日常关联交易全年预计金额将超出2020年初披露的预计范围，本次预计新增日常关联交易金额为3,500万元，因此，2020年度日常关联交易预计金额调整为16,196万元。

2、上述新增日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增2020年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注1：由于关联人阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司数量众多，公司与单一关联人发生交易金额不足300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，因此公司将以上关联人的同一实际控制人阳光城集团股份有限公司为口径进行合并列示。

（三）本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2020 年1-9月日常关联交易实际发生情况如下表：

单位：元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

睿云联的董事杨坚平系公司董事；阳光城董事局主席林腾蛟系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

■

（四）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为本次预计增加的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计的日常关联交易价格定价合理、公允。

独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加 2020年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事林腾蛟、杨坚平回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他9名非关联董事审议并全票表决通过，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2020年10月21日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2020-004

2020年第三季度报告