中航工业机电系统股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-065
中航工业机电系统股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举庞学礼先生、张茂松先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2020年10月23日
附件：
职工代表监事庞学礼先生简历
庞学礼，男，出生于1964年9月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任庆安集团有限公司党委常委、党委副书记、工会主席、副总经理。现任庆安集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、党校校长，中航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。
庞学礼先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事张茂松先生简历
张茂松，男，出生于1963年1月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限公司副总工程师、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任陕西航空电气有限责任公司工会主席，中航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。
张茂松先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-066
中航工业机电系统股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年10月22日下午14:30。
2、网络投票时间为：2020年10月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年10月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2020年10月22日上午9:15，结束时间为2020年10月22日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份2,260,695,494股，占上市公司总股份的58.1930％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,796,390,067股，占上市公司总股份的46.2412%。
通过网络投票的股东115人，代表股份464,305,427股，占上市公司总股份的11.9518％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东115人，代表股份464,305,427股，占上市公司总股份的11.9518％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东115人，代表股份464,305,427股，占上市公司总股份的11.9518％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事。上述非独立董事与本次股东大会选举产生的三位独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。表决情况如下：
1.1选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,608,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,218,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5505％。
1.2选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,279,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8931％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意461,889,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.4796％。
1.3选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,279,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.8931％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意461,889,403股，占出席会议中小股东所持股份的99.4796％。
1.4选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,279,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.8931％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意461,889,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.4796％。
1.5选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,192,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意461,802,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.4610％。
1.6选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果为：同意2,258,783,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9154％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,393,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.5882％。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举张国华先生、景旭先生、张金昌先生（上述独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
2.1选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果为：同意2,259,147,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,757,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6666％。
2.2选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果为：同意2,259,179,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,789,927股，占出席会议中小股东所持股份的99.6736％。
2.3选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果为：同意2,259,147,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,757,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6666％。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举武兴全先生、王学柏先生、张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表监事庞学礼先生、张茂松先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司监事会人员构成符合“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。表决情况如下：
3.1选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决结果为：同意2,258,545,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9049％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,155,499股，占出席会议中小股东所持股份的99.5370％。
3.2选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决结果为：同意2,259,179,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,789,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.6736％。
3.3选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决结果为：同意2,258,545,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9049％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意462,155,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.5370％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020年10月23日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-067
中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年10月15日以邮件形式发出会议通知，并于2020年10月22日在公司2521会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
公司董事张昆辉主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举张昆辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，张昆辉先生简历详见附件。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于成立公司第七届董事会专门委员会的议案》。
同意成立第七届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年，各委员会构成如下：
（1）战略委员会
主任委员：张昆辉；委员：纪瑞东、王建刚、王树刚、张金昌。
（2）提名委员会
主任委员：景旭；委员：张昆辉、张金昌。
（3）审计委员会
主任委员：张国华；委员：周春华、景旭。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌；委员：陈远明、张国华。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王树刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，王树刚先生简历详见附件。
4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任周勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，周勇先生简历详见附件。
5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任李云亮先生为公司总会计师、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李云亮先生简历详见附件。
6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
同意聘任夏保琪先生和李静女士分别为公司董事会秘书和证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，夏保琪先生和李静女士简历详见附件。
李静女士联系方式如下：
联系电话：010-58354876，传真：010-58354855，电子邮箱：avicem@avic.com。
7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任周勇先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，周勇先生简历详见上述公司副总经理简历。
公司独立董事对议案3-议案6相关事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020年10月23日
附件：
董事长张昆辉先生简历
张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任中航机载系统有限公司党委书记、董事长，中航航空电子系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长。
张昆辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
总经理王树刚先生简历
王树刚，男，1966年3月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。
王树刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理周勇先生简历
周勇，男，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理（挂职）。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。
周勇先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司23,375股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务负责人李云亮先生简历
李云亮，男，1966年7月出生，硕士，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。现任庆安集团有限公司专务，中航工业机电系统股份有限公司总会计师、财务负责人。
李云亮先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书夏保琪先生简历
夏保琪，男，1964年11月出生，硕士，一级高级经济师。历任中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。
夏保琪先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司20,675股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表李静女士简历
李静，女，1976年4月出生，硕士，经济师。历任中航工业机电系统股份有限公司综合管理部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。
李静女士目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-068
中航工业机电系统股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年10月22日以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。
会议由监事武兴全先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举武兴全先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，武兴全先生简历详见附件。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2020年10月23日
附件：
监事会主席武兴全先生简历
武兴全，男，1965年1月出生，硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任中航机载系统有限公司党委委员、纪委书记，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。
武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
