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2020年

10月29日

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深圳市杰美特科技股份有限公司
2020年第三季度报告披露提示性公告

2020-10-29 来源:上海证券报

证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-021

深圳市杰美特科技股份有限公司

2020年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第三季度的经营成果和财务状况,公司《2020年第三季度报告》于2020年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-022

深圳市杰美特科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2020年10月28日上午,以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室召开。会议通知已于2020年10月23日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审核,董事会认为:公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-023

深圳市杰美特科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2020年10月28日上午,在深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座17楼会议室召开,会议通知于2020年10月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2020年10月28日