南京栖霞建设股份有限公司
公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：根据会计准则委员会于2020年1月发布的实务问答第11条，公司已在2019年年度报告中将2019年一季度确认的投资收益161,594,411.05元，转入留存收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 合并资产负债表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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情况说明：
交易性金融资产：本期赎回私募基金所致。
长期股权投资：本期投资南京星发房地产开发有限公司所致。
短期借款：本期短期银行借款增加所致。
应付票据：本期支付工程及材料款采用银行承兑汇票方式增加所致。
预收款项：本期执行新收入准则所致。
合同负债：本期执行新收入准则所致。
其他流动负债：本期发行短期融资券增加所致。
递延所得税负债：本期其他权益工具投资公允价值减少所致。
其他综合收益：本期其他权益工具投资公允价值减少所致。
(2) 合并利润表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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(3) 合并现金流量表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 2020年3月31日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。2020年6月17日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2020] CP161号”的《接受注册通知书》：决定接受公司短期融资券注册；公司短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
2020年6月30日至7月1日，公司成功发行了2020年度第一期短期融资券（20栖霞建设CP001）：期限为350日，起息日为2020年7月2日，兑付日为2021年6月17日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元；发行利率为4.50%。
2020年8月26日至8月27日，公司成功发行了2020年度第二期短期融资券（20栖霞建设CP002）：期限为365日，起息日为2020年8月28日，兑付日为2021年8月28日；计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元；发行利率为4.80%。
(2) 2020年5月20日, 公司2019年年度股东大会审议并通过了公开发行公司债券的相关议案。2020年9月，公司收到中国证监会《关于同意南京栖霞建设股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2106号）：同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.52020年第三季度经营情况
(1) 主要项目开工、竣工情况
单位：万平方米
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(2) 主要项目销售、结转情况
单位：平方米
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公司名称 南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人 江劲松
日期 2020年10月29日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2020-045
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2020年10月22日以电子传递方式发出，会议于2020年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场5楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2020年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。
三、召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司将于2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议第二项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年10月31日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2020-046
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司在授权范围内
为南京星发房地产开发有限公司
提供借款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：南京星发房地产开发有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在公司所持的股权比例范围内，为南京星发提供不超过5亿元人民币的担保授权额度，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。截止2020年10月30日，本公司实际为其提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 该议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星发”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。本公司持有南京星发49%的股权。
为支持南京星发的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2020年10月29日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
1、基本情况
公司名称：南京星发房地产开发有限公司
注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼309室
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2020年6月17日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：范广忠
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及股东出资情况：南京思纬置业有限公司持有南京星发50%的股权，本公司持有其49%的股权，南京国豪家装饰设计有限公司持有其1%的股权。
2、最近一期的财务状况
截至2020年9月30日，南京星发的资产总额为1,818,109,190.38元，净资产为499,744,711.81元；2020年7月至9月，南京星发实现营业收入0元，净利润为-255,288.19元。
南京星发负责开发建设的南京市NO.2020G16号地块目前处于前期规划阶段，未实现盈利。
三、担保协议的主要内容
董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2021年6月30日。
四、董事会意见
董事会认为，南京星发是南京市NO.2020G16号地块的开发主体，向银行等金融机构申请项目建设资金系其开展正常经营活动所需，公司在所持股权比例范围内为其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于南京星发经营情况正常，信用良好，本公司所提供的担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年10月30日，本公司的对外担保累计金额为24.554亿元人民币，占公司最近经审计净资产的60.82%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.3亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.45亿元、0.9亿元，为本公司的全资子公司及控股子公司提供的担保分别为12.104亿元、4.8亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2020年10月31日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2020-047
南京栖霞建设股份有限公司关于召开
2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月16日 14点00 分
召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月16日
至2020年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第七届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
2、登记时间：2020年11月13日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）
3、登记地点：公司证券投资部
4、授权委托书详见附件1
六、其他事项
1、联系地址：南京市仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰、陈析微
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2020年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
