特变电工股份有限公司

2020-10-31 来源：上海证券报

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元币种：人民币

■

3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元币种：人民币

■

3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度报告》、2020年4月14日《特变电工股份有限公司2019年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.2 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.4 华夏金融租赁有限公司诉新能源公司及其他被告融资租赁合同纠纷案。

该案已于2020年5月21日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.5 新能源公司诉建盱眙高传风力发电有限公司及其他被告建设工程施工合同纠纷案。

该案已于2020年6月23日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2020年8月29日《特变电工股份有限公司2020年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：特变电工股份有限公司

法定代表人：张新

日期：2020年10月30日

证券代码：600089 证券简称：特变电工编号：临2020-067

特变电工股份有限公司

2020年前三季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据《上市公司行业信息披露指引第四号一一电力（2018年修订）》《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏（2018年修订）》、《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2020年前三季度发电量完成情况披露如下：

1、2020年前三季度装机容量情况

截至2020年9月末，公司电站装机容量为3,570MW，其中：煤电2,720MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW），占比76.19%，风电自营电站300 MW，占比8.40%，光伏发电自营电站550 MW，占比15.41%。

2、2020年前三季度发电量完成情况

2020年前三季度，公司电站发电量855,820.64万千瓦时，同比增长180.86%，其中煤电发电量733,287.34万千瓦时，同比增长283.32%；风电自营电站发电量55,616.35万千瓦时，同比下降3.49%；光伏发电自营电站发电量66,916.95万千瓦时，同比增长19.93%。上网电量809,758.22万千瓦时，同比增长179.49%。

公司电站2020年前三季度发电量等数据如下：

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注1：上述煤电发电量及上网电量不包含新特能源股份有限公司2×350MW自备电厂，其发电量全部用于多晶硅生产及其他自用。

3、电力市场化交易情况

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特变电工股份有限公司

2020年10月31日

公司代码：600089 公司简称：特变电工

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2020年10月30日下午14:30。

(2)网络投票时间：2020年10月30日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日09:15-15:00。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、会议主持人：董事长邵兴祥先生

6、会议通知：公司于2020年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人，代表股份137,050,400股，占公司全部股份的36.2830％。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共33人，代表股份135,036,400股，占公司全部股份的35.7498%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份2,014,000股，占公司全部股份的 0.5332 %。

(3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人，代表股份7,165,100股，占公司全部股份的1.8969%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,165,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、逐项审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》，各子议案的表决结果如下：

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式

2.03配股比例和配股数量

2.04定价原则及配股价格

2.05配售对象

2.06本次配股募集资金的规模和用途

2.07发行时间

2.08承销方式

2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.10本次配股决议的有效期限

2.11本次发行证券的上市流通

3、审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》

4、审议通过《关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数137,050,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于公司配股摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》

8、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

2．上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年10月31日

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份公告编号：2020－118

债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

持股5%以上的股东浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1、公司于2020年4月10日收到公司股东浙富控股的《关于股份减持计划的告知函》，称其计划自2020年5月1日（含）起的六个月内通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过346,225,664股（即不超过公司当时总股本5,770,427,743股的6.00%），详见公司于2020年4月11日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-013）。截至目前，上述减持计划尚未实施完毕。

2、近日公司收到浙富控股《关于减持上海二三四五网络控股集团股份有限公司股份超过1%的告知函》。自公司于2020年7月4日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%暨减持数量过半的进展公告》（公告编号：2020-050）后，浙富控股于2020年8月21日至2020年10月29日期间通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持67,111,100股，占公司目前最新总股本5,724,847,663股的1.1723%，具体减持情况如下：

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特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2020年10月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年10月30日（星期五）下午14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月30日9:15一15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长戴岳先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共38人，代表股份74,468,313股，占公司有表决权股份总数的63.4583%。

其中，通过现场投票的股东25人，代表股份62,392,462股，占公司有表决权股份总数的53.1678%；通过网络投票的股东13人，代表股份12,075,851股，占公司有表决权股份总数的10.2905%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共25人，代表股份2,639,759股，占公司有表决权股份总数的2.2495%。

通过现场投票的中小股东15人，代表股份2,220,094股，占公司有表决权股份总数的1.8919%；通过网络投票的中小股东10人，代表股份419,665股，占公司有表决权股份总数的0.3576%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意10,702,126股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0229%；反对17,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1628%；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.8142%。

中小股东总表决情况：

同意2,534,159股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.9996%；反对17,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6667%；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数3.3336%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份总计为63,660,587股。

此议案获得本次股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意74,362,713股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8582%；反对17,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0236%；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1182%。

中小股东总表决情况：

此议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张力律师、李沁颖律师

（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2020年10月31日

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备公告编号：2020-074

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持公司股份达1%的公告

证券代码：002195 证券简称：二三四五公告编号：2020-063

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持公司股份达1%的公告

219版信息披露