新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
证券代码：600090 证券简称：*ST同济堂 公告编号：2020-082
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月10日收到公司董事林晓冰女士、董事孙玉平先生的辞任报告。因工作变动需要，林晓冰女士辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，孙玉平先生辞任公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，亦不会影响董事会的正常运作。
公司董事会对林晓冰女士、孙玉平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二○二○年十一月十一日
证券代码：600090 证券简称：*ST同济堂 公告编号：2020-083
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事林晓冰女士、董事孙玉平先生已于2020年11月10日辞任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名李将军先生、辛倩女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，李将军先生、辛倩女士符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。
公司于2020年11月10日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名李将军先生为董事候选人的议案》、《关于提名辛倩女士为董事候选人的议案》，并通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》审议前述两项议案。
根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事对非独立董事候选人的任职资格发表独立意见，认为其任职资格、提名程序等均符合相关法律法规、公司章程等要求，未发现有相关监管机构、部门确定为市场禁入者的情形，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二○二○年十一月十一日
附件：
非独立董事候选人员简历：
李将军先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月出生，2002年毕业于湖北工业大学药学专业；2002年9月加入同济堂至今，先后从事公司仓储、物流、销售、采购等工作，历任同济堂医药物流部副经理、采购部经理，同济堂（茂名）医药有限公司执行董事，现任同济堂医药业务副总经理。
辛倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年3月出生，2011年毕业于江汉大学物流专业；2011年9月加入同济堂至今，2011年至2016年间历任同济堂医药行政助理；2016年至今历任新疆啤酒花房地产开发有限公司执行董事、阿拉山口啤酒花有限责任公司执行董事，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会办公室副主任。
证券代码:600090 股票简称：*ST济堂 编号：2020-084
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：
一、关于提名李将军先生为董事候选人的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名李将军先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，李将军先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选董事的公告》（公告编号：2020-083）。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、关于提名辛倩女士为董事候选人的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名辛倩女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，辛倩女士符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选董事的公告》（公告编号：2020-083）。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司拟于2020年11月26日召开同济堂2020年第四次临时股东大会。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年11月11日
附件：
非独立董事候选人员简历：
李将军先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月出生，2002年毕业于湖北工业大学药学专业；2002年9月加入同济堂至今，先后从事公司仓储、物流、销售、采购等工作，历任同济堂医药物流部副经理、采购部经理，同济堂（茂名）医药有限公司执行董事，现任同济堂医药业务副总经理。
辛倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年3月出生，2011年毕业于江汉大学物流专业；2011年9月加入同济堂至今，2011年至2016年间历任同济堂医药行政助理；2016年至今历任新疆啤酒花房地产开发有限公司执行董事、阿拉山口啤酒花有限责任公司执行董事，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会办公室副主任。
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-085
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月26日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月26日
至2020年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选董事的公告》（公告编号：2020-083）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2020年11月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：范凌燕
3、联系电话：0991-3687305
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司2楼
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年11月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
