吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2020一108

吉林泉阳泉股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年11月10日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》：

公司将证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”。

具体内容详见公司临2020-109号《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二0二0年十一月十一日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2020一109

吉林泉阳泉股份有限公司

关于董事会审议变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：泉阳泉

● 证券代码：“600189”保持不变

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

（一）公司全称变更情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日、2020年10月20日召开了第八届董事会临时会议，并于2020年11月2日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司中文名称“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司” ，英文名称由“JiLin Forest Industry Co., Ltd.”变更为“JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd”；并对应修订《公司章程》（公司公告刊登于2020年10月17日、10月21日、11月3日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2020年11月6日，公司已完成工商变更登记手续，并于2020年11月9日取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“吉林泉阳泉股份有限公司” （公司公告刊登于2020年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》）。

（二）证券简称变更的情况

为了体现公司所属的行业和实际经营业务的特性，提高公司品牌辨识度，提升公司品牌形象，并与公司名称“吉林泉阳泉股份有限公司”相匹配，公司拟申请将证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”，公司股票代码“600189”不变。

公司于2020年11月10日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

自2016年公司完成了以人造板业务相关的资产和负债作为出资资产对森工集团全资子公司人造板集团进行增资的重大资产重组；于2018年全面完成了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组。在完成这两次重大资产重组后，我公司的所属行业为酒饮料和精制茶制造业，主营业务变更为长白山天然饮用矿泉水的生产、销售。

鉴于公司业务的发展变化，为了提高公司品牌辨识度，提升公司品牌形象，公司拟将原证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”：

（一）公司主营业务的变化

1、矿泉水的生产和销售

公司启动“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组后，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司于2017年成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，矿泉水的生产和销售被定位为公司主业。截至2019年12月31日，公司矿泉水的主营业收入为70,434.84万元，占公司营业收入的46.31%。

2、人造板业务

受宏观经济和国家相关政策的影响，公司在人造板业务经营情况持续亏损的情况下，于2016年进行了以人造板业务相关的资产和负债作为出资资产对森工集团全资子公司人造板集团进行增资的重大资产重组，重组完成后公司持有人造板集团40.22%，出资资产在公司会计报表内计入“长期股权投资”，人造板业务不再是公司的主营业务。

3、木材产品业务

根据《国家林业局关于扎实做好全面停止商业性采伐工作的通知》（林资发【2015】22号）文件，公司已停止原木的生产和销售，木材产品业务亦不再是公司的主营业务。

（二）公司营业收入的变化

单位:万元 币种:人民币

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注：2015年度、2016年度、2017年度、2018年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2019年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）、净利润的变化

单位:万元 币种:人民币

■

注：2015年度、2016年度、2017年度、2018年度数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2019年度数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

鉴于上述情况及公司整体战略的发展要求，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“吉林森工”变更为“泉阳泉”。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二○二○年十一月十一日