新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2020- 100
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年12月2日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆万源汇金投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年11月12日公告了股东大会召开通知，单独持有16.51%股份的股东新疆万源汇金投资控股有限公司，在2020年11月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案1：《关于公司更名及工商变更登记的审议》
提案2：《关于公司拟投资设立全资子公司的审议》
三、除了上述增加临时提案外，于2020年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年12月2日 10 点30 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月2日
至2020年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1：已通过第八届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。
议案2：已通过第八届董事会第十三次会议审议通过。
议案3：已通过第八届董事会第十三次会议审议通过。
议案4：已通过第八届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。议案5：已通过第八届董事会第十二次会议审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于向控股股东借款的关联交易审议》
应回避表决的关联股东名称：新疆万源汇金投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会或其他召集人
2020年11月16日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
