宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-037
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，均采用累积投票制进行表决，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李良琛、凌霄
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2020年11月19日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-038
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年11月12日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司第四届董事会董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于罗玉龙先生在公司第四届董事会董事长任职期间，能够实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的职责，董事会同意选举罗玉龙先生（简历附后）为本公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意选举罗力成先生（简历附后）为本公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；
董事会同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略发展委员会：由罗玉龙、罗力成、余卓平组成，其中罗玉龙为召集人；
董事会提名委员会：由余卓平、张文昌、陶胜文组成，其中余卓平为召集人；
董事会审计委员会：由万伟军、陶胜文、陈雅卿组成，其中万伟军为召集人；
董事会薪酬与考核委员会：由陶胜文、万伟军、黄红亮组成，其中陶胜文为召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张文昌先生（简历附后）为本公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任罗力成先生担任公司常务副总经理、张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（相关人员简历附后）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任钱毅女士（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见2020年11月19日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-041）。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2020年11月19日
附件：
相关人员简历：
罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理、集团公司党委书记，兼任秦皇岛银行董事等职。
罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、常务副总经理，兼任鄞州银行董事等职。
张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理、博格华纳中国有限公司中国区副总裁等职，现任本公司董事、总经理。
张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。
钱毅女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师协会资深会员，英国财务会计师公会资深会员。曾任博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司财务总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职，现任本公司财务总监。
王萍女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位，经济师。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任本公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证明》。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-039
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年11月12日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举黄小萍女士担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2020年11月19日
附件：
黄小萍女士简历：
黄小萍女士：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任华纳圣龙（宁波）有限公司生产部经理秘书、工厂厂长秘书、总经理秘书、客户经理等职，现任本公司技术中心办公室经理，兼任公司工会主席。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-040
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于2020年11月18日召开了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2020年职工代表大会，会议选举汪有甫先生为公司第五届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2020 年 11 月 19日
附件：
职工代表监事简历：
汪有甫先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任宁波下应东港橡塑密封件厂厂长、宁波风动工具厂科长、宁波圣龙（集团）有限公司副总经理，现任公司销售副总裁兼总裁顾问。
截至本公告披露日，汪有甫先生持有公司9,000股股票，全部为股权激励未解禁限制性股票，因其已不具备激励对象资格，公司后续将对该部分股票回购注销。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-041
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划的12名激励对象沈佳佳、孙合贵、李凯、张坤、陈平、王晨、许培元、石骐鸣、周培良、史旭斌、许萍、周有明因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计702,800股（其中离职激励对象12人持有的全部未解锁限制性股票共计174,800 股，剩余42名激励对象持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票528,000股）进行回购注销。该部分股票已于2020年11月5日注销完成，总股本由201,841,800股减少至201,139,000股。
综上所述，董事会同意：将公司注册资本由201,841,800元减少至201,139,000元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司章程的具体修订内容如下：
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除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
修订后的章程全文详见公司于2020年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2020年11月修订）》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2020年11月19日
