苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-094
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月21日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于全资子公司对外投资的议案》
同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司新增注册资本1,275.00万元，投资完成后标的公司将成为公司控股子公司。标的公司专注于新型材料的研发与生产，本次投资符合公司战略发展方向。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020 年11月23日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-095
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
(一）苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“子公司”或“惠州恒铭达”）拟以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔极新材料科技有限公司（以下简称“艾塔极”或“标的公司”）新增注册资本1,275.00万元。本次交易完成后惠州恒铭达持有标的公司51.00%的股权，原股东周智强（以下简称“原股东”）持有标的公司49.00%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。
(二）2020年11月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。
(三）本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)基本情况
公司名称：东莞艾塔极新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WH29C75
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2017年5月3日
法定代表人：周智强
注册资本： 1000万人民币
住所：广东省东莞市寮步镇西溪田园街1号301室
经营范围：研发、产销：高分子材料、高性能膜材料、手机液晶配件、触摸显示屏及其配件、背光源组件、胶粘制品、塑胶制品、塑胶原料（不含危险化学品）、五金制品、电子产品、包装材料；产销：半导体、集成电路芯片、日用口罩（非医用）；销售：通用机械设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(二)财务状况
单位：万元（人民币）
■
(三)股权结构
1．本次交易前标的公司股权结构
单位：万元（人民币）
■
2．本次交易后标的公司股权结构
单位：万元（人民币）
■
三、交易对手方基本情况
姓名：周智强
性别：男
国籍：中国
身份证号：430221197xxxxxxxxx
四、交易协议主要内容
（一）交易结构
标的公司拟新增注册资本1,500.00万元，其中惠州恒铭达拟认缴1,275.00万元，标的公司原股东周智强拟认缴225.00万元，交易完成后公司股权比例如下所示:
单位：万元（人民币）
■
（二）投资金额
经各方协商一致，确定标的公司在惠州恒铭达投前估值为人民币1,391.00万元，惠州恒铭达拟出资1,448.00万元获得标的公司51.00%的股份。
（三）交割前提
1．惠州恒铭达与标的公司是依法注册成立并且合法存续的企业法人，具有依照《公司法》、《合同法》及其公司章程签署本合同的权利能力和行为能力，并有足够的能力全面履行本合同规定的义务。本合同的签署和履行不与各方公司章程或有关法律、法规、条例等有约束力的规范性文件及签订的协议所承担的义务相冲突。
2．就与本次合作和交易有关的所有信息和资料，各方已进行了充分、详尽、及时的披露，没有重大遗漏、误导和虚构，交易中所提供的一切文件资料均是真实、有效、完整的。
3．由标的公司完成股权变更的工商变更登记手续。
（四）其他权利安排
1．标的公司设立董事会，惠州恒铭达在董事会中席位不低五分之三。
2．如标的公司拟募集任何资本，惠州恒铭达有权按照其持股比例优先进行认购。
3．未经惠州恒铭达事先书面同意，原股东不得向任何第三方转让公司股权；原股东向任何第三方转让公司股权时，惠州恒铭达有权按其持股比例优先购买该等转让股权。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的以及对公司影响
标的公司艾塔极专注于消费电子新型材料的研发与生产，具备深厚的技术及行业积累，业务范围涵盖光学显示、智能传感、智能识别等极具市场空间的新兴领域。长期以来，恒铭达都将研发实力作为对外投资的重要标准，因此，公司拟通过控股标的公司，整合双方对新型材料的技术理解、研发能力以及应用渠道，从而丰富公司现有产线及业务版图，进一步扩大以技术、品质及服务为基础的公司核心竞争力。
本次投资资金全部来源于子公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在风险
本次投资可能存在标的公司因市场竞争、管理不善、政策变化、业务不及预期等原因导致的业绩亏损风险。面对可能存在的不确定性，公司及子公司将通过加强规范管理、提升团队协作以及促进各方资源共享及互补，共同提升效率，持续管控风险，积极回报投资者。
六、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020年11月23日
