江西赣粤高速公路股份有限公司

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2020-052

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年11月14日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于增加江西嘉圆房地产开发有限责任公司注册资本的议案》。

为提升控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（以下简称“嘉圆公司”）的市场竞争力，支持嘉圆公司对南昌市西湖区DABJ2020020号地块（具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临2020-047号公告）的开发建设，进一步理顺资产产权关系和支持后续发展需求，公司董事会同意公司、控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（以下简称“昌泰公司”）、上海嘉融投资管理有限公司（以下简称“嘉融公司”）按照原持股比例共同对嘉圆公司现金增资33,200万元，其中公司、昌泰公司和嘉融公司分别认缴30,772万元、2,128万元和300万元。本次增资资金根据投资项目进度分期到位。增资完成后嘉圆公司注册资本由46,800万元增加至80,000万元，各股东持股比例不变，公司、昌泰公司、嘉融公司持股比例分别为92.69%、6.41%和0.90%。

公司董事会授权公司管理层全权处理本次嘉圆公司增资的相关事宜，包括但不限于签署增资协议、协助嘉圆公司办理工商变更等事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020年11月25日