中信重工机械股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2020-040
中信重工机械股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月25日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，董事王华女士、王萌先生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨怀军先生出席了会议，其他监事因公务未能出席本次会议；
3、公司总经理张志勇先生、副总经理李学群先生、董事会秘书梁慧女士出席本次会议；见证律师许嘉律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、累积投票议案1、议案2为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。
2、本次股东大会表决议案不涉及关联股东回避情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、中信重工机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。
中信重工机械股份有限公司
2020年11月26日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-041
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月25日以现场表决方式召开。本次会议由董事俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举俞章法先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：
1、战略委员会：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人
2、审计委员会：王华、林钢、李贻斌，林钢任召集人
3、提名委员会：俞章法、李贻斌、尹田，李贻斌任召集人
4、薪酬与考核委员会：王萌、林钢、尹田，尹田任召集人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张志勇先生为公司总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
同时，依据公司领导分工的安排，由张志勇先生分管公司财务工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张志勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任瞿铁、李学群、乔文存、郝兵、徐伟为公司副总经理，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长俞章法先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件，并已经上海证券交易所审核无异议。
简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，以及公司证券事务管理的实际需要，经公司总经理张志勇先生提名，聘任苏伟、陈晓童为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对上述议案三、四、五涉及事项发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、报备文件
《中信重工第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020年11月26日
附件：
简 历
副总经理简历：
瞿铁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。
李学群先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾任洛阳矿山机器厂减速机分厂技术员、团委副书记、技术科科长、销售科副科长、经营销售处副处长，中信重机销售总公司齿轮传动部、冶金部项目经理，重型机器厂副厂长，中信重工生产经营部主任，中信重工总经理助理兼生产部主任。现任中信重工副总经理。
乔文存先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾任洛阳矿山机械研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院非标准研究室主任、经营部主任、院长助理、副院长、常务副院长、工程设计院院长，中信重工总经理助理兼洛阳矿山机械工程设计研究院常务副院长、工程设计院院长，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理，中信重工总经理助理兼工程技术公司总经理。现任中信重工副总经理。
郝兵先生，1965年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任中信重工矿研院破碎所所长、矿研院副院长兼机械设计研究院副院长等职务，2014年2月任矿研院党委书记兼副院长、纪委书记，2015年1月任矿研院院长，2016年3月任中信重工总经理助理兼矿研院院长。现任中信重工副总经理。
徐伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理，中国中信有限公司战略发展部处长。现任中信重工副总经理。
董事会秘书简历：
梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士, 正高级会计师、高级经济师，中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳矿山机器厂经济计划处综合统计科统计员，中信重机综合计划部综合统计科科长，综合计划部副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重机总经理，现任中信重工董事会秘书。
证券事务代表简历：
苏伟先生， 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室、战略发展部工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司战略发展部主任、董事会办公室主任、证券事务代表。
陈晓童女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至今，先后在公司法律合规部、董事会办公室工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-042
中信重工机械股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第三届三次职工代表大会团长联席会议，选举张现祥先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事。张现祥先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。职工监事任期与公司第五届监事会任期一致。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2020年11月26日
附件：
简 历
张现祥先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任洛矿物资供应公司管理科干部，中信重机物资供应公司钢材科副科长、机电配套科科长、物资供应公司副经理，中信重工物资采购部主任、洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理、中信重工党委组织部部长兼人力资源部主任，现任中信重工纪委副书记兼纪委办公室主任、巡察办主任。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2020-043
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月25日以现场表决方式召开。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司第五届监事会选举监事刘宝扬先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
二、报备文件
《中信重工第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2020年11月26日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-044
中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于2020年10月1日至2020年11月25日累计收到政府补助资金3753.48万元人民币。具体明细如下：
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注：单项低于50万元的政府补助进行分类合并列示。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020年11月26日
