青海互助青稞酒股份有限公司
第四届董事会第九次会议（临时）决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-097
青海互助青稞酒股份有限公司
第四届董事会第九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日下午16:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第九次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年11月22日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议4人，董事王兆基、高剑虹先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
关联董事李银会先生回避表决。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年11月26日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-098
青海互助青稞酒股份有限公司
第四届监事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日下午17:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年11月22日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为公司2021年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020年11月26日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-099
青海互助青稞酒股份有限公司
关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月25日召开的第四届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币330万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
名称：青海天佑德教育基金会
住所：西宁市南大街17号
统一社会信用代码：536300005950131848
法定代表人：辛元
原始基金数额：三百万元人民币
业务主管单位：青海省教育厅
业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。
三、本次捐赠对上市公司的影响
公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币330万元。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议（临时）决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议（临时）审议相关事项的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年11月26日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-100
青海互助青稞酒股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年11月25日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议（临时），审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成8票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生回避表决。公司根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2021年度日常关联交易进行了合理预计，2021年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称“新丁香粮油”）、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司（以下简称“彩虹部落”）及其下属公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）发生日常关联交易总金额为1,228.80万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、租赁房产，提供劳务；接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品、租赁关联方房产等。本次日常关联交易预计事项不需要经股东大会批准。
2020年1月1日一10月31日，公司及子公司实际发生的日常关联交易金额为936.80万元。
（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）截至2020年10月31日，2020年度日常关联交易的实际发生情况
单位：万元
■
（注：以上金额均为含税金额；以上财务数据未经审计，最终以出具的审计报告为准。）
注1、2020 年 5 月 22 日，经总经理同意，按照独立第三方价格向青海吐谷浑旅游咨询服务有限公司销售公司产品。
二、关联人介绍和关联关系
（一）青海彩虹部落文化旅游发展有限公司
1、基本情况：
住所：青海省互助县威远镇西街六号
法定代表人：丁立杰
注册资本：20,000万
主营业务：旅游项目及景区（点）开发及经营管理，旅游文化传播，旅游宣传促销策划，旅游会展策划及招商招展，旅游文化产品开发与销售，旅游景区（点）智能化管理系统研发、推广，旅游企业形象设计，各种旅游、文化艺术活动的组织、策划与推广，文化艺术产品的展销，各类会务、展览展示服务，大型演艺活动、舞台艺术造型、企业形象和市场营销策划，旅游信息咨询服务，投资咨询服务，会议会展接待服务，导游服务，停车场经营管理服务，园林绿化及维护管理，企业管理信息咨询服务，餐饮、住宿服务，房屋租赁服务，房地产开发及经营，体育活动组织，体育休闲活动服务，体育场馆租赁服务，综合文艺表演，广告经营及产品技术开发，烟、酒、饮料零售，农副产品收购、加工、销售，牛羊养殖、销售。
截止2019年12月31日止，彩虹部落总资产39,030.45万元，净资产3,193.49万元，2019年实现营业收入4,193.03万元，净利润亏损4,563.57万元，以上财务数据已经审计。
截止2020年9月30日止，彩虹部落总资产37,041.05万元，净资产1,220.22万元，2020年1-9月实现营业收入2,702.48万元，净利润亏损2,173.06万元，以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
彩虹部落与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
根据该关联人的经营情况，彩虹部落能够按要求向公司提供相关服务。
（二）青海新丁香粮油有限责任公司
1、基本情况
住所：青海生物科技产业园经二路北段14号（装备园区）
法定代表人：马洪恩
注册资本：13,000万
主营业务：粮食加工品，方便食品生产、销售（许可证有效期至2021年06月17日）；粮食收购、销售。一般经营项目：饲料销售；出口本企业自产的粮油产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备仪器、仪表及配件；粮油代加工；粮油兑换；物业管理、物业服务；房屋租赁；化工产品（不含危险化学品）销售；谷物、豆类、油料作物、农产品种植；预包装兼散装食品批发与零售；仓储服务（不含危险品）；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；生物技术推广服务。
截至2019年12月31日止，新丁香粮油资产总额为39,123.70万元，净资产为3,875.67万元，2019年度实现营业收入11,939.85万元,净利润亏损2,863.79万元。以上财务数据已经审计。
截至2020年9月30日止，新丁香粮油资产总额为45,108.01万元，净资产为5,409.71万元，2020年1-9月实现营业收入9,266.41万元，净利润亏损499.98万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
新丁香粮油与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
根据该关联人的经营情况，新丁香粮油有能力按时、足额向公司交付产品。
（三）青海华奥物业管理有限公司
1、基本情况
住所：西宁市城中区南大街17号
法定代表人：卢艳
注册资本：100万
主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务，供暖服务。
截至2019年12月31日止，华奥物业资产总额为241.46万元，净资产为140.26万元，2019年度实现营业收入552.15万元，净利润为23.65万元。以上财务数据已经审计。
截至2020年9月30日止，华奥物业资产总额为182.62万元，净资产为95.05万元，2020年1-9月实现营业收入324.34万元，净利润亏损45.83万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
华奥物业与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，最终以出具的审计报告为准。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
五、独立董事意见
公司独立董事王德良、吴非、邢铭强先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
（一）关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司就预计的2021年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2021年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的2021年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司2021年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第四届董事会第九次会议（临时）审议。
（二）关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的2021年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司2021年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议（临时）决议；
2、公司第四届监事会第七次会议（临时）决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议（临时）审议相关事项的独立意见。
特此公告
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年11月26日
