中国农业银行股份有限公司
2020年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2020-056号

中国农业银行股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年11月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

（三）出席会议的普通股股东（出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。）和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019 年度监事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：选举范建强先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：申请追加 2020 年防疫物资捐赠预算

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决 权的股份总数的过半数通过。

上述第1项至第4项议案内容请见本行于2020年10月13日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2020年度第二次临时股东大会会议资料》，第5项议案内容请见本行于2020年11月13日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司关于2020年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：袁冰玉律师、莫子乔律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所袁冰玉律师和莫子乔律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国农业银行股份有限公司

2020年11月27日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2020-057号

中国农业银行股份有限公司

关于新选股东代表监事任职的公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年11月27日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度第二次临时股东大会选举范建强先生为本行股东代表监事。本行监事会于此确认：自2020年11月27日起，范建强先生就任本行股东代表监事，任期为三年。

截至本公告日，范建强先生未持有本行股份。范建强先生依据其在本行的职位取得相应报酬，包括工资、奖金和福利，但其于任职期间不在本行领取股东代表监事袍金。

本行监事会对范建强先生的加入表示欢迎。

范建强先生的简历请见本行于2020年8月4日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司监事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十七日