江苏扬农化工股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2020-043
江苏扬农化工股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月27日
(二)股东大会召开的地点：扬州广源丁山酒店 扬州市南通西路79号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,独立董事邵吕威因病未能出席本次大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈明娟因公出差，未能出席本次大会；
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、张秋子
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2020年11月28日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2020-044
江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于二〇二〇年十一月二十四日以书面方式发出通知，于二〇二〇年十一月
二十七日以现场方式在扬州市广源丁山大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事邵吕威因病未能出席本次会议，书面委托独立董事陈留平代行议案表决权。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华为审计委员会委员。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华为薪酬与考核委员会委员，并选举李钟华为主任委员。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华为提名委员会委员，并选举李钟华为主任委员。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李钟华为战略委员会委员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十八日
