金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-026号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年12月1日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了《关于投资设立北京金陵饭店有限公司的议案》。
为了推动实施本公司酒店主业“多品牌、多层级、多模式”发展战略及“在一、二线城市设立高中端酒店品牌旗舰店、样板店”战略布局，公司积极寻找酒店兼并收购和租赁经营项目，取得了位于北京市望京商务区的“北京人济大厦C座项目”租赁经营权（租赁期10年+5年选择延期权）。为了做好项目开业运营工作，拓展北京及华北地区酒店投资管理业务，董事会同意公司出资3000万元设立全资子公司“北京金陵饭店有限公司”（暂定名）。
公司性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区京密路101号1幢
注册资本金：3000万元人民币
公司股东及持股比例：金陵饭店股份有限公司认缴出资100%
出资方式：货币出资
经营范围：住宿服务、餐饮，会议会展组织、策划与服务，礼仪庆典策划、服务，酒店管理，健身休闲活动；生活美容服务；理发服务；洗浴服务；酒店服务人才培训，业务技术咨询；日用品、纺织品、工艺美术品销售；烟、酒、饮料批零兼营；商业零售；公共停车场服务；房屋租赁；物业管理；预包装食品批发与零售；其它食品、生产食品原料销售。（以工商登记机关核准的名称为准）。
治理架构：北京金陵饭店有限公司设执行董事1名、监事1名，由本公司委派；设总经理1名，从金陵连锁酒店中选拔委派。董事会同意任命金陵饭店股份有限公司党委副书记、副总经理张胜新担任执行董事（法定代表人），金陵饭店股份有限公司财务负责人史红伟担任监事；金陵连锁酒店项目总经理夏良担任总经理。
北京人济大厦C座项目总建筑面积27394平方米，建筑主体地上20层、地下2层，共258间客房，2008年开业。本公司租赁经营该项目后，拟定位于“金陵”高端商务会议酒店，根据经营情况对酒店实施分年度分区域的装修改造，通过导入金陵饭店品牌标准、连锁系统及会员体系的支撑，开拓商务、政务客源渠道，突出餐饮特色产品及精细化服务，实现酒店整体经营质效的提升。
董事会研究认为：投资设立北京金陵饭店有限公司、租赁经营人济大厦C座项目是公司积极抢抓机遇、抢占一线城市制高点、优化金陵战略性布局的迫切需要，对于提升品牌形象、扩大品牌影响力具有重大意义，是公司遵循市场化方式开拓租赁经营业务模式的新突破。打造“金陵”品牌在北京核心区域的高端旗舰示范店，有利于金陵连锁经营的创新发展和品牌标准化建设，有利于构建金陵饭店在北京乃至华北区域的战略性支点，推动金陵连锁酒店迅速开拓相关区域市场。
董事会同意《北京金陵饭店有限公司章程》，并授权本公司经营层负责办理北京金陵饭店有限公司的设立及开业筹备工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2020年12月2日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-027号
金陵饭店股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理陈建勋先生的书面辞职报告，陈建勋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建勋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈建勋先生在担任公司副总经理期间为推动公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2020年12月2日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2020-028号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月18日 13点30 分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月18日
至2020年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月31日、2020年10月31日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：
2020年12月15日（周二）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户卡进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
（3）可于2020年12月15日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：王浩、蔡金燕
电话：025-84711888转420，传真：025-84711666
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2020年12月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
