江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-110

债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年11月30日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2020年11月20日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张忠先生、张强先生、雷建设先生、徐军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票, 同意提名张忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名张强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名雷建设先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（4）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名徐军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票, 同意提名李成榕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名毛庆传先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名刘志耕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十七次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2020年12月18日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2020年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会决定于2020年12月18日召开2020年第一次债券持有人会议审议相关议案，本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2020年第一次债券持有人会议的通知》）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年11月30日

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-115

债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2020年12月18日（星期五）13点30分召开公司2020年第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月18日（星期五）13点30分开始。

（2）网络投票时间：2020年12月18日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日的交易时间，及即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年12月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年12月11日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案为：

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01、选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事

2.02、选举张强先生为公司第五届董事会非独立董事

2.03、选举雷建设先生为公司第五届董事会非独立董事

2.04、选举徐军先生为公司第五届董事会非独立董事

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.01、选举李成榕先生为公司第五届董事会独立董事

3.02、选举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事

3.03、选举刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.01、选举徐雪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事

4.02、选举季忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事

上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案董事、监事选举采取累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：上述议案为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省海门市海门镇渤海路169号，邮编226100（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年12月17日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2020年12月17日下午16：00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

联系地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室

联系人：姜独松、蔡陈成

联系电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议、第四届监事会第二十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年11月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：350265，“通光投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月18日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年12月18日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏通光电子线缆股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

致：江苏通光电子线缆股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 股份性质：

持股数量： 股票账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以： 不可以：

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2020年 月 日

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-116

债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开2020年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

3、公司于2020年11月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开公司2020年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2020年12月18日召开2020年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2020年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：2020年12月18日15:30。

5、会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。

6、会议的召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2020年12月11日：

8、会议出席对象

（1）截至债权登记日2020年12月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“通光转债”（债券代码：123034）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2020年12月12日上午10:00至2020年12月17日下午16:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司董事会办公室。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2020年12月12日上午9:00起至2020年12月18日下午15:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱cwb@tgjt.cn,并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下：

会议联系人：姜独松、蔡陈成

联系电话：0513-82263991

传真号码：0513-82105111

电子邮箱：cwb@tgjt.cn

通讯地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号

邮政编码：226100

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“通光转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：2020年第一次债券持有人会议授权委托书

附件二：2020年第一次债券持有人会议表决票

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年11月30日

附件一：

江苏通光电子线缆股份有限公司

2020年第一次债券持有人会议授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏通光电子线缆股份有限公司2020年第一次债券持有人会议，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。本公司/本人对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。

2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

委托人（自然人签名/机构投资者盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：

附件二:

江苏通光电子线缆股份有限公司

2020年第一次债券持有人会议表决票

■

注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

受托代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

委托日期： 2020年 月 日