衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于临时公告的更正公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2020-009

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于临时公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-008），公司经充分考虑，为更好地保障中小投资者的合法权益，现就相关内容更正如下：

更正前内容：

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2019年3月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行并在主板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票并上市完成后，对《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》有关条款进行修改并办理工商变更登记手续，授权有效期为自股东大会通过之日起两年。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

更正后内容：

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。为充分保障中小投资者的合法权益，结合相关法律法规，公司认为上述议案需提交股东大会审议批准，故决定将此议案重新提交公司下一次董事会审议，审议通过后再提交股东大会。

公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2020年12月2日