华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2020076
华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年11月27日以传真和电子邮件的形式发出，2020年12月1日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
（一）审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。
公司控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委审议通过，尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定。
公司董事会同意凯盛新材向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。凯盛新材申请其股票终止挂牌事宜尚需提交其股东大会审议，且需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》。
公司控股子公司凯盛新材拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请已通过深圳证券交易所创业板上市委员会审核，现凯盛新材拟申请股票在股转系统终止挂牌，为充分保护可能存在的凯盛新材异议股东的权益，公司作为凯盛新材控股股东，同意与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的凯盛新材股份进行回购，异议股东保护措施具体如下：
（一）回购对象
回购对象应同时满足以下条件：
1、凯盛新材2020年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2、未参加凯盛新材2020年第五次临时股东大会或参加股东大会但对本次终止挂牌相关议案未投赞成票的股东；
3、在申请回购有效期内向凯盛新材发出书面通知，要求回购其股份的股东；
4、不存在损害凯盛新材利益情形的股东；
5、不存在因股票回购事宜与凯盛新材发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；
6、所持凯盛新材股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以凯盛新材2020年第五次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
（二）回购价格
为保护凯盛新材异议股东的利益，回购价格主要依据异议股东取得该部分股份的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，回购价格和基准由双方协商确定）以及最近一期经审计的每股净资产孰高为准进行确认，具体价格及回购方式以公司或其公司指定的第三方与异议股东协商确定为准。异议股东持股期间涉及除权除息的回购价格做相应调整。
（三）申请回购有效期
异议股东申请回购有效期为自凯盛新材2020年第五次临时股东大会审议通过相关议案并公告相应决议之日起3个工作日内（以快递收件方签收时间为准）。异议股东应当在申请有效期内向凯盛新材递交书面申请，并同时发送电子邮件（邮箱:bod@ksxc.cn，邮件主题请标明“股东名称+回购申请材料”）。
回购申请材料包含异议股东签署的书面转让申请文件（包括但不限于股票转让申请、加盖证券公司营业部公章的取得凯盛新材股票的交割单或交易流水、有效证件复印件、有效联系方式）。
若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有凯盛新材股份，公司及公司指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。
（四）争议解决机制
若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向凯盛新材住所地人民法院提起诉讼。
董事会拟授权公司董事长在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，根据监管机构的要求或实际情况调整上述异议股东保护措施的内容、出具相关承诺文件及办理凯盛新材终止挂牌异议股东保护措施有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2020077）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2020年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2020年度日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020078）。
表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案尚需提交至公司2020年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于预计2021年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2021年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2020079）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2020年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020080）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见；
3、独立董事关于增加2020年度日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
4、独立董事关于预计2021年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2020年12月1日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2020077
华邦生命健康股份有限公司
关于公司及控股子公司
2021年度向银行申请
授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日通过通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
本年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计为134.70亿元人民币，担保额度总计134.70亿元人民币，对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2021年12月31日止。
二、控股子公司（申请授信）基本情况
（一）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）
公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园生命园路27号1号楼A区4层
法定代表人：王榕
注册资本：122,580.00万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其66.39%股权。
（二）上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）
公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号
法定代表人：侯飞
注册资本：17,679.6658万元人民币
经营范围：农药生产、经营（凭有效《农药生产许可证》、《农药经营许可证》）；危险化学品生产：甲氧基丙酮、甲醇、硫酸、30%盐酸、氮气（副产）；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铝镍合金氢化催化剂（详见安全生产许可证）；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产。分支机构农药生产：（凭有效《农药生产许可证》）；危险化学品生产：甲苯、石油醚、氮气（详见安全生产许可证）；97%二氯丙烯胺、95%解毒喹、95%解毒喹酸、95%肟草安（限分支机构生产，分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号）；生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
（三）杭州颖泰生物科技有限公司（以下简称“杭州颖泰”）
公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司
注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
法定代表人：戴荣华
注册资本：30,000.00万元人民币
经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司上虞颖泰之全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
（四）盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）
公司名称：盐城南方化工有限公司
注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)
法定代表人：顾建峰
注册资本：7625.3442万元人民币
经营范围：嘧苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、嗪草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2，6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2，6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、碳酸氢二钠）制造。生物制品的开发及相关技术转让；农药技术研发及相关技术转让。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；职业中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%股权。
（五）河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）
公司名称：河北万全力华化工有限责任公司
注册地址：张家口市万全区孔家庄镇
法定代表人：丁满忠
注册资本：5000万元人民币
经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、21%氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇之全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
（六）河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）
公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司
注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇
法定代表人：丁满忠
注册资本：3,356.00万元人民币
经营范围：98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
（七）山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）
公司名称：山东福尔有限公司
注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村
法定代表人：张玲
注册资本：22600.00万元人民币
经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%股权。
（八）山东福尔特种设备有限公司（以下简称“特种设备”）
公司名称：山东福尔特种设备有限公司
注册地址：龙口市徐福街道官曲村
法定代表人：遇广志
注册资本：6500.00万元人民币
经营范围：压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及技术服务，压力管道的安装，化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司山东福尔之全资子公司，北京颖泰持有其100%股权。
（九）江西禾益化工股份有限公司（以下简称“江西禾益”）
公司名称：江西禾益化工股份有限公司
注册地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村
法定代表人：张东辉
注册资本：17500.00万元人民币
经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰持有其99.99%的股权。
（十）江苏常隆农化有限公司（以下简称“江苏常隆”）
公司名称：江苏常隆农化有限公司
注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号
法定代表人：王卫华
注册资本：35800.00万元人民币
经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司江西禾益控股子公司，北京颖泰及其子公司合计持有其94%的股权。
（十一）江苏颖泰国际贸易有限公司（以下简称“颖泰国际”）
公司名称：江苏颖泰国际贸易有限公司
注册地址：常州市钟楼区玉龙南路179-1号常州科技街Ａ座大厦三楼
法定代表人：熊晓明
注册资本：1000.00万元人民币
经营范围：化工产品(危险化学品限《危险化学品经营许可证》核定范围)的销售；农药(限《农药经营许可证》核定范围)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰控股子公司江苏常隆农化有限公司的全资子公司，北京颖泰及其子公司合计持有其100%的股权。
（十二）北京颖泰嘉和分析技术有限公司（西亚简称“嘉和分析”）
公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层
法定代表人：林吉柏
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
（十三）山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）
公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司
注册地址：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)
法定代表人：王加荣
注册资本：36,064.00万元人民币
经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、4-硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；化工原料（不含危险化学品）销售；企业管理咨询；商务信息咨询；化工技术咨询；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 51.91%的股权。
（十四）陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）
公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司
注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号
法定代表人：王政军
注册资本：13,900.00万元人民币
经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 84.99%的股权。
（十五）陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）
公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司
注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村
法定代表人：王政军
注册资本：5,850.00万元人民币
经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品)；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其51.87%的股权。
（十六）重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）
公司名称：重庆华邦制药有限公司
注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
法定代表人：吕立明
注册资本：45,000.00万元人民币
经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂(外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）* 精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术研发、推广及转让，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
（十七）重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）
公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司
注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝
法定代表人：张松山
注册资本：16,900.00万元人民币
经营范围：住宿、餐饮服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；美容美发服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；茶馆服务；酒吧服务；棋牌服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网吧；旅游景区景点开发（有专项规定的除外）；旅游产品开发、销售；土特产、预包装食品、散装食品（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、百货销售；旅游咨询服务；跑马场服务；歌舞娱乐服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系: 系本公司全资子公司华邦颐康的全资子公司，华邦颐康持有其100%的股权。
（十八）广西大美大新旅游有限公司（以下简称“大美大新”）
公司名称：广西大美大新旅游有限公司
注册地址：大新县桃城镇德天大道398号
法定代表人：胡维
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；旅游景区、景点开发；旅游产品制造与销售（象牙及其制品除外）；房屋及场地租赁服务；餐饮服务；住宿服务；日用百货、农副产品、卷烟零售；会议会展服务；汽车租赁服务；游泳池、公交车客运服务广告设计、制作、代理、发布服务。
与本公司关系：系本公司全资子公司华邦颐康的控股子公司，公司通过全资子公司华邦颐康及控股子公司丽江山峰旅游商贸投资有限公司合计控制其100%的股权。
（十九）重庆宽仁企业管理有限公司（以下简称“宽仁企管”）
公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司
注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号
法定代表人：罗克
注册资本：16000.00万元人民币
经营范围：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；企业管理服务；商务信息咨询；接受医院委托从事医院管理；医疗技术咨询、技术服务；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅲ类（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；医疗器械租赁；二（Ⅱ）类医疗器械销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与本公司关系：系本公司全资子公司华邦汇医的全资子公司，华邦汇医持有其100%的股权。
（二十）重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）（以下简称“宽仁传承”）
公司名称：重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）
注册地址：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层
注册资本：20000.00万元人民币
经营范围：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询（不含互联网药品信息）、技术开发，数据处理（银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），医学研究，企业管理及咨询，房屋租赁（不含住宿）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系: 本公司全资子公司华邦汇医及其子公司宽仁企管合计持有其100%的合伙份额。
（二十一）北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司（以下简称“德瑞莱茵”）
公司名称：北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司
注册地址：北京市丰台区光彩路1号6号楼二层202室
法定代表人：张熙凯
注册资本：69222.22万元人民币
经营范围：医院管理(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系: 系本公司全资子公司华邦汇医的控股子公司，华邦汇医持有其90%的股权。
三、控股子公司（申请授信）财务数据
单位：万元
■
四、授信明细及额度
币种：人民币 单位：万元
■
五、担保事项及其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司、控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）的担保额度可调剂。公司与各控股子公司间可相互担保（包括上表未列示的控股子公司），各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。
除授信担保外，公司及控股子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2020年9月30日，公司及控股子公司之间的担保总额为501,756.41万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保。
以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的18.84%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的37.89%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
七、董事会意见
根据2021年度公司经营规划，公司及控股子公司2021年度向银行申请授信的总额度不超过134.70亿元人民币，担保的总额度不超过134.70亿元人民币，同时公司及控股子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。各公司2020年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意公司及控股子公司本年度授信融资总额不超过134.70亿元人民币，担保总额不超过134.70亿元人民币，对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。
八、独立董事意见
1、华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2021年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过134.70亿元人民币，担保的总额度不超过134.70亿元人民币，公司及控股子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保。目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于公司日常经营持续和健康发展，符合公司和全体股东的利益。
2、该事项已按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。
综上，公司独立董事一致同意公司及控股子公司2021年度向银行申请授信的总额度不超过134.70亿元人民币，担保的总额度不超过134.70亿元人民币，对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过15亿元人民币的担保，并同意将该议案提交至公司2020年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2020年12月1日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2020078
华邦生命健康股份有限公司
关于增加2020年度
日常关联交易预计及预计
2021年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年度日常关联交易概述
公司于2019年12月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度增加日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》，预计了2020年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。
根据实际经营需要，公司控股子公司深圳华普药物研发有限公司接受深圳普瑞金生物药业有限公司提供的技术服务，2020年度拟增加日常关联交易434.86万元。
2020年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：
单位：万元
■
（二）2021年度日常关联交易概述
公司及其控股子公司2021年度预计与ALBAUGH, LLC及其子公司、连云港世杰农化有限公司等共计12个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购货物、接受及提供劳务、租赁服务等相关关联交易，预计2021年度日常关联交易总金额为123,764.32万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
■
若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2021年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西汉王药业有限公司
1、住所地：汉中市汉中经济开发区北区迎宾西路
2、法定代表人：冯振斌
3、经营范围：一般项目：颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、乳剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂生产、自销;保健品加工、销售;中药材种植、收购、销售,制药机械维修,经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；设备租赁；房屋租赁；水蒸气销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为82,701.21万元，净资产为50,412.37万元,营业收入63,066.60万元，利润总额19,911.51万元，净利润16,838.43万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为88,771.12万元，净资产为60,378.42万元,营业收入55,271.25万元，利润总额20,262.75万元，净利润17,619.63万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司参股的联营单位。
（二）汉中金汉江医药化工有限公司
1、住所地：陕西省汉中市汉台区北郊（陕西汉江药业股份有限公司生产区）
2、法定代表人：徐运祥
3、经营范围：生产化学原料药、针剂、化工中间体、化工原料辅料、销售自产产品（以上经营范围国家有专项规定的需凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为1,307.93万元，净资产为987.3万元,营业收入424.35万元，利润总额-117.29万元，净利润-117.29万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为1,450万元，净资产为897.28万元,营业收入67.94万元，利润总额-90.02万元，净利润-90.02万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司参股的联营单位。
（三）重庆歌汭医药临床研究中心有限公司
1、住所地：重庆市九龙坡区科园一路73号附25层
2、法定代表人：王晓琳
3、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售实验室耗材及设备、计算机软硬件、塑料制品、化学制剂、健身器材、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械，会务会展服务，货物进出口、技术进出口。（依法须审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为7,044.28万元，净资产为6,742.13万元,营业收入2,386.85万元，利润总额1,338.90万元，净利润1,135.39万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为7,395.40万元，净资产为7,268.06万元,营业收入1,459.80万元，利润总额636.10万元，净利润525.93万元。
5、关联关系介绍：系本公司全资子公司重庆华邦制药有限公司参股的联营单位。
（四）西藏汇邦科技有限公司
1、住所地：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼
2、法定代表人：张松山
3、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计，施工；旅游景区、景点开发等。
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为 21,051.18万元，净资产为10,257.96万元,营业收入1,012.90万元，利润总额11,755.28万元，净利润11,219.20万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为21,048.16万元，净资产为 10,361.92万元,营业收入141.54万元，利润总额2,346.91万元，净利润 1,800.66万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股股东。
（五）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
1、住所地：丽江市古城区福慧路
2、法定代表人：张丽宏
3、经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；住宿及副食品零售（仅限分支机构凭许可证经营）；承接会议团、会务团、旅游团、考察团；旅游服务（含代订餐饮、景点门票、车辆、机票、汽车票、火车票）。
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为5,976.20万元，净资产为2,895.10万元,营业收入23,393.30万元，利润总额547.00万元，净利润466.91万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为6,257.00万元，净资产为2,468.00万元,营业收入7,000.00万元，利润总额5.00万元，净利润4.00万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。
（六）山东松竹铝业股份有限公司
1、住所地：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米
2、法定代表人：巩乃滨
3、经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为11,066.36万元，净资产为7,018.90万元,营业收入24,082.13万元，利润总额138.04万元，净利润161.50万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为14,110.17万元，净资产为8,273.53万元,营业收入17,963.86万元，利润总额484.67万元，净利润408.94万元。
5、关联关系介绍：王永是山东松竹铝业股份有限公司的控股股东、董事长，王加荣是公司离任董事（2020年4月9日离任），王加荣与王永是父子关系。
（七）连云港世杰农化有限公司
1、住所地：连云港化工产业园区纬一路
2、法定代表人：张友新
3、经营范围： 农药及农药中间体生产
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为50,061.99元，净资产为28,749.20万元,营业收入22,943.82万元，利润总额2, 571.87万元，净利润 917.36万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为 49,730.65万元，净资产为33,756.45万元,营业收入35,625.55万元，利润总额6,957.89万元，净利润4,922.86万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。
（八）ALBAUGH, LLC
1、住所地：美国爱荷华州
2、法定代表人：不适用
3、经营范围： 主要生产销售非专利农化产品
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为784,539.27万元，净资产为128,080.94万元,营业收入886,849.51万元，利润总额13,936.97万元，净利润7,044.95万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位，且本公司现任董事王榕同时担任ALBAUGH,LLC董事。
（九）辽宁森源化工股份有限公司
1、住所地：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号
2、法定代表人：陆行君
3、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为17,693.09元，净资产为12,113.17万元,营业收入10,586.58万元，利润总额1,086.28万元，净利润 923.34万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为 19,859.77万元，净资产为13,777.98万元,营业收入11,656.93万元，利润总额1,882.85万元，净利润1,600.45万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。
（十）中农发河南农化有限公司
1、住所地：濮阳市胜利路西段路南
2、法定代表人：申志刚
3、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为46,961.64元，净资产为15,478.34万元,营业收入34,426.92万元，利润总额1,200.96万元，净利润 783.79万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为 49,730.65万元，净资产为33,756.45万元,营业收入35,625.55万元，利润总额6,957.89万元，净利润4,922.86万元。
5、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。
（十一）重庆北部宽仁医院
1、住所地：重庆市渝北区人和星光大道69号
2、法定代表人：罗克
3、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。
4、2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为 6,557.90 万元，净资产为-17,676.37万元,营业收入4,530.52万元，利润总额-18,676.37万元，净利润-18,676.37万元。
5、重庆北部宽仁医院系本公司全资子公司华邦汇医投资有限公司下属的重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。
（十二）深圳普瑞金生物药业有限公司
1、住所地：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼605
2、法定代表人：张继帅
3、经营范围：一般经营项目是：生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；应用软件服务；销售医疗器械I类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、机械设备；机械设备租赁（不含洗车租赁及金融租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 许可经营项目是：互联网信息服务。
4、2019年度主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产为3,243.88万元，净资产为1,557.44万元,营业收入100.41万元，利润总额-3,142.61万元，净利润-3,149.87万元。
2020年度主要财务指标：截至2020年10月31日，总资产为17,446.52万元，净资产为15,727.11万元,营业收入3,281.29万元，利润总额729.54 万元，净利润729.54万元。
5、关联关系介绍：系本公司参股的联营单位，同时本公司董事、总经理张海安先生担任其董事。
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
1、定价政策、定价依据
本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。（下转39版）
