浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-098

浙报数字文化集团股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年12月4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

为进一步增强公司产业集聚和资源整合，并加快人才引进开发和推进企业文化建设，满足未来持续发展的需要，公司在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇投资建设浙数文化产业园项目，拟通过集中办公更好地加强相互间的业务协同和资源共享，提高公司整体经营管理效率。目前浙数文化产业园已开始投入建设，为确保后续顺利迁入产业园，公司拟分步推进相关工作，现将公司注册地址迁至浙数文化产业园所在地，并将依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》相应内容。

一、拟变更注册地址情况

变更前：“浙江省杭州市下城区体育场路178号26-27楼”

变更后：“浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号1幢202室”

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式等基本信息未发生变化。

二、拟修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，公司变更注册地址需对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下表：

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变更注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-099

浙报数字文化集团股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 进行现金管理金额：不超过人民币8亿元，在额度内资金可以滚动使用

● 资金来源：闲置自有资金

● 进行现金管理的类型：安全性高、流动性好的现金管理产品

● 进行现金管理的期限：自2021年1月22日起一年

2019年12月30日，经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，授权公司自2020年1月22起一年内使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，投资范围包括安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金累计进行现金管理的余额为人民币2.3亿元。

因上述授权将于2021年1月21日到期，现根据公司年度资金使用计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在前次授权到期后，继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、进行现金管理的基本情况

1、进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、进行现金管理的授权金额

公司拟继续对总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、进行现金管理的种类

安全性高、流动性好的现金管理产品。

4、进行现金管理的期限

自2021年1月22日起一年。

5、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

6、本次授权进行现金管理不涉及关联交易。

二、相关审议程序

公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司2020年12月4日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批；

2、公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事独立意见

公司本次授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币8亿元，授权期限自2021年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。

公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

五、 对公司的影响

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的余额

截至本公告日，公司使用自有资金累计进行现金管理的余额为人民币2.3亿元，明细如下表：

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特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-100

浙报数字文化集团股份有限公司

关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 鉴于公司参与投资的兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人投资意向变更，截至目前各合伙人均未实缴出资，也未完成基金业协会备案，未实际开展对外投资业务。公司经与各合伙人协商一致，以0元对价从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙。

● 本次退伙将不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响。目前退伙相关程序尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续完成情况，请广大投资者注意风险，理性投资。

2020年12月4日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，同意公司以0元对价从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）退伙。本次事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟退伙的基金情况

经公司2020年4月8日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，公司与浙江大熊投资管理有限公司（以下简称“大熊投资”）签署《兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币30,600万元，占基金目标认缴金额30,610万元的99.97%，大熊投资为基金普通合伙人。详见公司于上交所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2020-025《关于参与投资兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）的公告》。经后续募集，基金新增有限合伙人郭磊，公司认缴金额占比调整为92.4192%，目前基金尚未在基金业协会备案，尚未实际运营。

本次退伙前各合伙人出资情况如下：

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二、本次公司退伙的原因

公司原拟通过投资该基金联合战略投资者整合相关资源投资罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”），后因基金普通合伙人投资意向变更，公司改为投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永徽隆行”），并通过永徽隆行联合战略投资者投资罗顿发展，助推罗顿发展成为国内领先的数字体育产业平台。截至2020年10月19日，永徽隆行完成受让罗顿发展53,398,521股股份，持股占比12.16%，成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额最大的股东。

截至目前，基金各合伙人均未实缴出资，也未完成基金业协会备案，未实际开展对外投资业务，公司经与其他合伙人友好协商，以0元对价从基金退伙。

三、本次退伙事项对公司的影响

本次从基金退伙将不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于退伙程序尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续完成情况。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2020-101

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月21日 14点30分

召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月21日

至2020年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2020年12月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年12月15日（周二）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点:杭州市体育场路 178 号

3、登记办法:

（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址:杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人:岑斌 电话:0571-85311338 传真:0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-102

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第五次会议于2020年12月4日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年12月1日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉和〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年12月21日(星期一)下午14:30在杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第四次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-103

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第四次会议于2020年12月4日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册地址并依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》相应内容。

议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2021年1月22日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。

议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的议案》

截至目前，合伙企业各合伙人均未实缴出资，也未完成基金业协会备案，未实际开展对外投资业务，公司经与其他合伙人友好协商，以0元对价从基金退伙。本次从合伙企业退伙将不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2020年12月5日