中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-072
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年12月4日以通讯形式召开。会议通知已于2020年12月1日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于宜昌南玻光电玻璃有限公司慈善捐款的议案》；
根据2020年猇亭区“慈善一日捐”暨“真爱猇亭”急难救助基金募集活动及猇亭区民政局、区慈善协会的联合部署要求，宜昌南玻光电玻璃有限公司为积极承担社会责任、提升企业形象，积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，拟向猇亭区慈善协会捐赠人民币5万元。
本次对外捐赠事项是为了促进地方慈善事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为宜昌南玻光电玻璃有限公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-073
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年12月4日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司合计金额不超过人民币27,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位: 元
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2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
3、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015年08月20日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：何进
注册资本：25,000万元人民币
经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。
主要财务指标
单位：元
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4、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年03月17日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：何进
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
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三、担保的主要内容
1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁支行金额不超过人民币4,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币107,736万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的11.35%，占总资产1,820,124万元的5.92%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-074
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年12月4日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据公司经营发展的需要，公司拟向中信银行深圳分行申请金额不超过人民币11亿元为期2年的综合授信额度。
申请授信额度的情况：
公司拟向中信银行深圳分行申请金额不超过人民币11亿元为期2年的综合授信额度，具体情况如下：
1、银行：中信银行深圳分行；
2、授信金额：不超过人民币11亿元；
3、品种：综合授信额度；
4、期限：2年；
5、利率：按实际融资时为准；
6、担保条件：信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月五日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-075
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年12月4日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）收到股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）的《告知函》，获悉中山润田将持有的南玻集团81,000,000股无限售流通A股解除质押及再质押67,650,000股。现将具体事项公告如下：
一、本次解除质押基本情况
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（注：中山润田为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。）
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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（注：第一大股东前海人寿保险股份有限公司通过前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持有南玻无限售流通A股股票共计657,577,954股；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司持有南玻无限售流通B股股票共计51,709,088股。）
三、备查文件
1、中山润田投资有限公司《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月五日
