中体产业集团股份有限公司
第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2020-68
中体产业集团股份有限公司
第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会2020年第三次临时会议于2020年12月11日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向控股子公司中体地产仪征有限公司提供担保的议案》。同意本公司控股子公司中体地产仪征有限公司以自有项目土地和在建工程做抵押与江苏银行扬州分行签定借款合同，借款合同金额为人民币2.8亿元，期限不超过三年（含宽限期一年），年利率不高于6.5%，本公司及中体地产仪征有限公司他方股东江苏万博集团有限公司提供全程全额连带责任保证担保。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于公司向控股子公司中体地产仪征有限公司提供担保的公告》（编号：临2020-69）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意： 9票；反对： 0 票；弃权： 0 票
详情请见本公告日同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2020-70）。
三、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于公司副总裁辞职的公告》（编号：临2020-71）。
四、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告》（编号：临2020-72）。
其中，第一、二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十一日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2020-72
中体产业集团股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月28日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会2020年第三次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。
（二）特别决议议案：议案2
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2020年12月23日上午9:00一一下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2020年12月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
■
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2020-69
中体产业集团股份有限公司
关于公司向控股子公司中体地产仪征有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人：中体产业集团股份有限公司及控股子公司中体地产仪征有限公司他方股东江苏万博集团有限公司；
● 被担保人：中体地产仪征有限公司；
● 本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为2.8亿元人民币；
● 对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币51,000万元，约占公司最近一期经审计净资产（2019年）的28.77%。
一、担保情况概述
中体产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司中体地产仪征有限公司（以下简称“仪征公司”），拟以自有项目土地和在建工程做抵押与江苏银行扬州分行签定借款合同，借款合同金额为人民币2.8亿元，期限不超过三年（含宽限期一年），年利率不高于6.5%，用于“中体奥林匹克花园2010-13幅、2010-14幅房地产一期项目”建设。江苏银行扬州分行要求本公司及仪征公司他方股东江苏万博集团有限公司提供全程全额连带责任保证担保。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
二、被担保人的基本情况
公司名称：中体地产仪征有限公司
注册地点：江苏省仪征市铜山办事处铜山街道
法定代表人：迟平
公司类型：有限责任公司
注册资本：20000万元整
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截止到2019年12月31日，仪征公司总资产为91,464.15万元人民币，总负债为59,311.11万元人民币，净资产为32,153.04万元人民币。2019年全年实现营业收入38,408.17万元人民币，实现净利润5,921.08万元人民币。
三、担保合同的主要内容
担保方式：对主合同项目债务承担连带责任保证。
保证期限：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。
保证担保金额：包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
其它条款：
保证人对主合同项下债务人所欠债权人的债务承担连带责任，包括债务人违约或债权人要求债务人提前清偿时发生的债务。保证人在收到债权人书面通知后，应按债权人指定的时间、币种、金额和结算方法履行清偿责任，且承诺债权人有权在债权人认为合适的时候从保证人的银行账户中扣收全部担保金额，如扣划款项为外汇的，按扣划日债权人所公布的外汇买入价折算。
保证人（包括保证人的继承人、受让人、接管人）在本合同项下的担保义务具有连续性，不受保证人或债务人任何变更影响（包括但不限于分立、合并、重组，以租赁、承包等方式进行产权、经营权交易等）。如债务人在还清债权人全部债务前其主体资格终止存在，或债务人在清偿债权人债务后六个月内宣布其主体资格终止而导致债务人的前述还款行为无效/被撤销的，或债务人在提前清偿债权人债务后一年内宣布其主体资格终止而导致债务人的前述还款行为无效/被撤销的，保证人在本合同项下的保证担保义务仍然有效。
如主合同项下除本保证外又有物的担保的，保证人愿意就所担保的全部债务先于物的担保履行连带保证责任。
合同生效、变更和解除：本合同及其任何修改、补充，均自债权人和保证人双方法定代表人或授权代表签章（签字或盖章）并加盖公章后生效。
争议的解决：本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同履行中如发生争议，双方可进行协商或调解；协商或调解不成的，向债权人所在地人民法院提起诉讼；
四、董事会意见
2020年12月11日本公司召开的第八届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于公司向控股子公司中体地产仪征有限公司提供担保的议案》，同意本公司控股子公司中体地产仪征有限公司以自有项目土地和在建工程做抵押与江苏银行扬州分行签定借款合同，借款合同金额为人民币2.8亿元，期限不超过三年（含宽限期一年），年利率不高于6.5%，本公司及中体地产仪征有限公司他方股东江苏万博集团有限公司提供全程全额连带责任保证担保。
因本次担保金额已超过本公司2019年经审计净资产的10%，根据《公司章程》相关规定，尚需提交股东大会审议批准。
独立董事认为，本次本公司为控股子公司仪征公司提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案并提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额51,000万元（含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产（2019年）的28.77%。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十一日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2020-70
中体产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以通讯方式召开第八届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]739号文《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过53,712.53万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2020] 000756号），确认公司非公开发行股份募集配套资金完成后，公司的注册资本由914,224,256元增加至959,513,067元，股份总数由914,224,256股增加至959,513,067股。现对《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：
根据公司股本变更情况对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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上述修改内容以市场监督管理机关最终审核为准。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十一日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2020-71
中体产业集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁段越清同志提交的书面辞职报告，由于将到法定退休年龄，段越清同志申请辞去公司副总裁职务。辞职后，段越清同志将不再担任公司任何职务。
此次段越清同志辞职，经总裁同意后，已由董事会批准。
公司董事会对段越清同志在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二〇年十二月十一日
