江苏索普化工股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-076
江苏索普化工股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡宗贵先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、包括董事会秘书在内的9名高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司监事会换届选举及选举孟繁萍女士为第九届股东代表监事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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3、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
议案1-3对中小股东单独计票。
涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、律师见证结论意见：
江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司
2020年12月12日
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2020-077
江苏索普化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江苏索普”）第九届董事会第一次会议于2020年12月3日发出会议通知，2020年12月11日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事列席了会议。董事会一致推举胡宗贵先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
董事会一致同意选举胡宗贵先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，胡宗贵先生同时担任本公司的法定代表人。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；
董事会一致同意选举邵守言先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
三、 关于设立第九届董事会专门委员会的议案。
董事会下属专门委员会的组成如下：
1、战略委员会成员由胡宗贵、赵伟建和范明组成，胡宗贵为主任委员（召集人）；
2、提名委员会成员由赵伟建、胡宗贵和吴君民组成，赵伟建为主任委员（召集人）；
3、审计委员会成员由吴君民、范明和凌晨组成，吴君民为主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会成员由范明、邵守言和吴君民组成，范明为主任委员（召集人）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
四、 关于聘任公司总经理的议案；
董事会一致同意聘任马克和先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致（简历附后）。公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
五、 关于聘任公司董事会秘书的议案；
董事会一致同意聘任范国林先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历附后）。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
六、 关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
董事会一致同意聘任以下公司高级管理人员，任期与本届董事会一致（简历附后）。
（1）聘任段红宇先生担任公司副总经理；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（2）聘任陈钢先生担任公司副总经理兼安全总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（3）聘任张志成先生担任公司硫酸事业部总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（4）聘任黄永明先生担任公司ADC事业部总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（5）聘任戴红波先生担任公司采购总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（6）聘任廖红伟先生担任公司营销总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
（7）聘任刘艳红女士担任公司财务总监；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该子议案通过。
公司独立董事已就聘任公司其他高级管理人员的事宜发表了独立意见。
七、 关于聘任公司证券事务代表的议案；
经与会董事审议，同意聘任吴婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（简历附后）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十二日
附：简历
1、马克和先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2015年获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2014年1月至2015年12月，任江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）投资管理部部长；2015年12月至2018年4月，任索普集团财务部部长并于2017年3月起同时任索普集团副总经济师、办公室主任；2017年11月至2018年3月，任公司第八届监事会监事；2017年12月至2018年3月，任公司第八届监事会主席；2018年4月至今任公司总经理；2018年5月至今任公司第八届董事会董事兼任总经理。
2、段红宇先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1995年8月至2019年12月，历任索普集团醋酸厂工段长、醋酸厂造气车间副主任、甲醇厂副厂长、气化车间主任、醋酸厂厂长党委书记、索普集团副总工程师、计划运行部部长等职务。2015年12月至2016年12月，担任公司副总经理；2019年12月至今，担任公司副总经理。
3、陈钢先生，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1992年8月至2019年12月，历任索普集团醋酸车间主任助理、醋酸车间主任、醋酸厂副厂长、索普集团安全总监等职务。2019年12月至今，担任公司副总经理兼安全总监。
4、张志成先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1988年7月至2019年12月，历任公司ADC车间设备员、安全员、公司设备科科长、烧碱车间主任、镇江索普化工新发展有限公司硫酸厂厂长、镇江索普化工新发展有限公司董事长兼总经理等职务。2019年12月至今，担任公司硫酸事业部总监。
5、黄永明先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003年3月至2014年3月，担任公司ADC车间副主任；2014年3月至2019年12月，担任公司副总经理；2019年12月至今，担任公司ADC事业部总监。
6、戴红波先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1995年7月至2019年12月，历任公司设备科长，采购中心主任、索普集团商务合作部部长等职务。2019年12月至今，担任公司采购总监。
7、廖红伟先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，助理工程师，中级经济师资质。1995年8月至2019年12月，历任索普集团供销公司业务主办、醋酸销售部副经理、索普集团供销公司副总经理、江苏索普醋酸产业有限公司销售公司总经理、索普集团经营销售部部长等职务。2019年12月至今，担任公司营销总监。
8、刘艳红女士，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。1997年9月至2018年2月，历任公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长等职务。2016年12月至今，担任公司财务总监。
9、范国林先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级经济师资质，1996年获上海证券交易所董事会秘书任职资格。2016年3月至2018年4月，担任上海索普股权投资基金管理有限公司总经理。2018年4月至今，担任公司董事会秘书。
10、吴婷婷女士，1986年生，中国国籍，无境外居留权，山东建筑大学工程造价专业本科毕业。2011年9月参加工作，在索普集团工程处、投资管理部、战略投资发展部、资产财务部工作，现任本公司证券事务办公室副主任。2019年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证明。2020年3月至今，担任公司证券事务代表。
股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2020-078
江苏索普化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年12月3日发出会议通知，2020年12月11日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、关于选举公司第九届监事会主席的议案；
监事会一致同意选举郭兵先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十二日
