青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-027
青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月16日收到公司董事、董事会秘书、副总经理兼总经济师李楷先生提交的书面辞职报告，李楷先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后李楷先生仍继续担任公司董事、副总经理、总经济师职务。
公司及公司董事会对李楷先生在担任董事会秘书期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-028
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2020年12月17日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知及会议资料于2020年12月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2020-029号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、独立董事意见
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
1.公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2020-029
青岛城市传媒股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月17日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张以涛先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满时止。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将张以涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。
公司独立董事对聘任张以涛先生为公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月十七日
附件：公司高级管理人员简历
张以涛先生，中国国籍，出生于1973年，大学本科学历，无境外居留权。1997 年参加工作，曾在中泰证券股份有限公司、香港金鼎证券公司投资银行部工作，2004年起历任深圳市松迅达中科电子有限公司董事会秘书，西安隆基硅材料股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。
截止目前，张以涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张以涛先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
