中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
2021-01-09
来源：上海证券报
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-001
中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年1月4日以电子邮件的形式发出。会议于2021年1月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于全资子公司中国化学工程第十一建设有限公司实施3亿元人民币永续债信托贷款进行融资事项的议案》
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二一年一月八日
