上海宝信软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信B 公告编号：2021-002
上海宝信软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，其他7位董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因未能出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）
2.01、议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：标的资产交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：本次非公开发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于本次发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：本次发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：过渡期期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、关联股东宝山钢铁股份有限公司对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17回避表决；
3、授权董事会办理与本次交易的一切有关事宜。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：张倩、朱意桦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2021年1月9日
