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    海南瑞泽新型建材股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-001

      海南瑞泽新型建材股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      特别提示:

      1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

      2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

      4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

      一、会议召开情况

      1、现场会议召开时间:2021年1月13日 14:30

      网络投票时间:

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年1月13日9:15至2021年1月13日15:00。

      2、股权登记日:2021年1月8日

      3、会议召开地点:海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长张海林先生

      6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

      7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

      二、会议出席情况

      1、会议出席总体情况:

      参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共15名,代表股份数为327,834,504股,占公司有表决权股份总数的28.5675%。

      (1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人9名,代表股份数为325,106,604 股,占公司有表决权股份总数的28.3297%。

      其中委托出席会议情况:冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决;领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

      (2)网络投票情况:通过网络投票的股东6名,代表股份数为2,727,900股,占公司有表决权股份总数的0.2377%。

      2、中小投资者出席情况:

      参加本次临时股东大会的中小投资者共8名,代表股份数为3,495,604股,占公司有表决权股份总数的0.3046%。

      (1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者2名,代表股份数为767,704股,占公司有表决权股份总数的0.0669%。

      (2)网络投票情况:通过网络投票的中小投资者6名,代表股份数为2,727,900股,占公司有表决权股份总数的0.2377%。

      3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

      三、议案审议和表决情况

      本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案:

      审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

      该议案已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

      表决结果:同意327,747,404股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9734%;反对87,100股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

      其中,中小股东的表决情况为:同意3,408,504股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5083%;反对87,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数2.4917%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

      四、律师出具的法律意见

      上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

      2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      海南瑞泽新型建材股份有限公司

      董事会

      二〇二一年一月十三日