北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-002
北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2021年1月8日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立北京竞业达蓝天科技有限责任公司并签署相关投资协议的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月15日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-003
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司或竞业达”）于2021年1月12日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立北京竞业达蓝天科技有限责任公司并签署相关投资协议的议案》，同意公司全资子公司北京竞业达信息科技发展有限公司（以下简称“竞业达信息”）与北京易教蓝天科技发展有限公司（以下简称“易教蓝天”）共同出资，在北京市设立合资公司“北京竞业达蓝天科技有限责任公司”（以下简称竞业达蓝天）。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
北京易教蓝天科技发展有限公司
成立日期：2016-08-12
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑一帆
注册资本：210.53万人民币
注册地址：北京市西城区北三环中路23号楼8层8-2
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务。
股东结构：
单位：万元
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实际控制人：崔鹏
易教蓝天与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京竞业达蓝天科技有限责任公司
注册地址：北京市
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；信息系统集成；教育咨询（不含中介及办学）；软件服务；经济贸易咨询；企业管理咨询。
具体出资情况如下：
单位：万元
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四、对外投资协议的主要内容
1、公司董事会成员为3人，其中，竞业达信息推荐2人，易教蓝天推荐1人。董事长由竞业达信息推荐。公司经营层设总经理1名、财务负责人1名，其他副总经理若干，总经理由易教蓝天推荐。
2、如本协议的任何一方违反本协议的任何约定，致使其他方因此而遭受损失，违约方应该承担违约责任，并且应向守约方支付违约金；违约金的数额应该足以补偿守约方因此而遭受的实际损失。
3、本协议自各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
教育部正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计。2019年国务院印发《中国教育现代化2035》提出要充分利用现代信息技术，注重因材施教。易教蓝天的测评诊断智能系统获得中国可持续发展教育全国工委会可持续发展测评与研究中心认证。该系统通过人工智能大数据和算法，结合自适应学习理论和认知心理学理论，在国家高考命题分析专家和学科专家支持下，形成智能化的九大学科资源库系统，以技术提供阅卷评价及集体教学能力评价等考试服务支撑，实现学生的学习能力水平评价和学习路径规划，从而提高学生的学习效率，提高老师的教学质量和学校的教学管理能力，最终实现个性化学习与标准化教学的统一。
公司本次与易教蓝天共同设立竞业达蓝天，是在全面解读国家教育信息化相关政策后，根据国家新高考改革和教育信息化需求以及公司市场布局做出的决定，将易教蓝天和竞业达智慧教育业务融合，聚焦于K12区域智慧化教育平台建设，不仅顺应国家战略，实现规模化教育和个性化培养的结合，也有助于公司智慧教育业务内涵建设，推动公司整体战略实施。
本次投资有利于竞业达围绕智慧教育生态链，整合内容资源，研发产品群，打造区域智慧教育整体解决方案，以提高教学质量和学生学习能力为突破，推动公司智慧教育市场的拓展。
竞业达蓝天在经营过程中可能面临技术研发、市场开拓、经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
六、备查
1、第二届董事会第八次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月15日
