山东华鲁恒升化工股份有限公司
控股子公司投资建设园区
气体动力平台项目、
合成气综合利用项目的公告
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-004
山东华鲁恒升化工股份有限公司
控股子公司投资建设园区
气体动力平台项目、
合成气综合利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资建设项目名称：
项目1、园区气体动力平台项目
项目2、合成气综合利用项目
● 投资金额：
项目1、园区气体动力平台项目投资59.24亿元
项目2、合成气综合利用项目投资56.04亿元
一、投资概述
（一）项目投资的背景
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“华鲁恒升”或“公司”）目前已经发展成为以洁净煤气化为依托、资源集约高效、多元柔性联产的新型煤化工企业，被确定为山东省“十强”产业集群首批领军企业之一。但随着企业规模的不断壮大，公司发展受到煤炭、能耗指标的制约，土地、水、电、汽等资源要素配置不足，园区环境承载和运输瓶颈问题愈加突出。为此，公司一方面积极调整原料、产品、市场和运输结构，一方面尝试“走出去”，贴近市场，加快区域布局。
2020年10月31日，公司与湖北省荆州市、江陵县政府签署协议，建设荆州现代煤化工基地。经与当地政府、地方园区深入交流和考察，并经公司内部细致论证，决定成立控股子公司华鲁恒升（荆州）有限公司（该公司已于2020年11月19日登记注册，以下简称“荆州公司”），并以此为投资主体，拟在湖北江陵经济开发区（煤电港化产业园）投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。
发展现代煤化工，是保障我国经济建设可持续发展和能源战略安全的必由之路，项目采用先进的工艺技术，有效而清洁地利用了煤炭资源，有利于当地经济发展和维护社会稳定。
（二）董事会审议情况
2021年1月13日，公司以通讯方式召开了第七届董事会2021年第1次临时会议，审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案》、《关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案》，两项议案均为同意11 票，反对0 票，弃权0票。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
1、华鲁恒升（荆州）有限公司为公司控股子公司，公司持股占比70%，关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为20%、10%。
2、投资主体基本情况
公司名称：华鲁恒升（荆州）有限公司
统一社会信用代码：91421000MA49LX7M13
注册资本：叁拾亿元人民币整
类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
法定代表人：庄光山
成立日期：2020年11月19日
营业期限：长期
住所：湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号
经营范围：化工产品的生产销售；化学肥料的生产销售；建筑材料及煤灰渣的生产销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：因荆州公司于2020年11月19日完成登记注册，主要财务状况不适用。
三、项目基本情况
（一）项目1、园区气体动力平台项目
该项目以煤为原料，采用具有自主知识产权的国际先进的多喷嘴水煤浆气化技术，建设4台煤气化炉及配套装置（3开1备），配套建设2套空分装置、3台高温高压煤粉锅炉和公用工程设施，满足装置大型化、可靠性要求。
本项目预计总投资59.24亿元，项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决；建设期预计36个月。
（二）项目2、合成气综合利用项目
该项目以合成气为原料，采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术，建设100万吨/年尿素生产装置；采用先进的甲醇羰基合成技术，建设100万吨/年醋酸生产装置；采用先进的低压法合成有机胺、接触法生产DMF技术，建设15万吨/年混甲胺和15万吨/年DMF生产装置；氨冷冻、硫回收和公用工程设施相应配套。
本项目预计总投资56.04亿元；项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决；建设期预计36个月。
四、投资项目对公司的影响
（一）项目1、园区气体动力平台项目
该项目为华鲁恒升荆州现代煤化工基地首批项目，主要建设煤气化平台和公用工程，为基地后续项目供应合成气，为整个园区提供蒸汽支持。按照合成气0.88元/Nm3、蒸汽140元/吨价格计，如全部外售年可形成销售收入52亿元、年均利润总额7亿元。按照华鲁恒升荆州现代煤化工基地产品规划，该项目合成气和大部分蒸汽用于基地后续项目，经济效益将在最终产品中体现。投资该项目可进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展。
（二）项目2、合成气综合利用项目
该项目建成投产后，预计年均实现营业收入59.68亿元，利润总额6.26亿元。投资该项目预计可提高公司经营效益，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展，具于良好的经济和社会效益。
五、投资项目的风险分析
1、项目用煤、能耗、尿素产能、环境容量及项目要素等指标的取得存在不确定性风险。
应对措施：公司已与荆州市、江陵县政府签订投资协议，将上述指标作为项目投资的前置及保障条件。公司将与荆州市、湖北省相关部门积极沟通，及时落实相关指标的政策认定与政策连续性保证。
2、本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、金融政策等存在不确定性，项目建设存在资金风险，导致项目不能如期建设完成。
应对措施：将充分利用国家给予当地政府的优惠政策，强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，保证项目建设的资金需求。
3、投资风险：本项目建设周期较长，期间受国际、国内经济环境影响，项目投资估算的不确定程度会增加；因社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。
应对措施：项目建设过程中，将精心组织项目施工，严格控制工程费用，力争项目建设成本控制在预算内，并全力保障工程项目进度。
4、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争激烈，因此存在项目投产后市场不达预期风险，影响经营效益实现。
应对措施：严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；强化源头采购，降低原材料采购成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司管理优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-003
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会2021年第1次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2021年第1次临时会议于2021年1月13日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2021年1月11日以通讯形式下发，应参会表决董事11名，实际参会表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案》
同意11票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案》
同意11票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意11票，反对0 票，弃权0票
上述议案中第一、二项内容尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2021-005
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月2日 9点 30分
召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月2日
至2021年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年11月6日召开的第七届董事会2020年第4次临时会议、2021年1月13日召开的第七届董事会2021年第1次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2021年2月1日（上午9:00一下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0534-2465426
联系传真：0534-2465017
联 系 人：高文军 李广元
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2021年1月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鲁恒升化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
