奥瑞德光电股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2021-004
奥瑞德光电股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2021年1月14日以现场结合通讯方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于提名赵靓为董事候选人的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：临2021-006）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
上述议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会具体召开时间以公司披露的股东大会通知为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2021年1月14日
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2021-005
奥瑞德光电股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2021年1月14日以现场表决方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限要求。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、关于提名聂瑞为监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：临2021-006）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2021年1月14日
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2021-006
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更部分董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于提名赵靓为董事候选人的议案》、《关于提名聂瑞为监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
2021年1月14日，公司收到董事徐纪媛女士关于辞去公司董事的报告及监事王延君先生关于辞去公司监事的报告。徐纪媛女士、王延君先生因个人原因，分别申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的职务、第九届监事会非职工代表监事职务。徐纪媛女士与王延君先生在公司其他的任职没有变化。在股东大会选举出新任董事与监事前，徐纪媛女士与王延君先生继续履行其董事与监事的职责。
徐纪媛女士、王延君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献。公司对徐纪媛女士、王延君先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢。
同日，公司收到合计持有公司3%以上股份的股东（合肥惟同投资中心（有限合伙）、安徽志道投资有限公司、正奇（上海）股权投资管理有限公司合计持股3.16%）的推荐函，其推荐增补赵靓先生为公司董事，推荐增补聂瑞先生为公司监事（简历附后）。公司第九届董事会提名委员会及监事会分别审核通过赵靓先生、聂瑞先生的任职资格。公司召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于提名赵靓为董事候选人的议案》、《关于提名聂瑞为监事候选人的议案》，同意提名赵靓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人、聂瑞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。前述事项尚需提交至股东大会审议，如选举通过，则新任董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2021年1月14日
附件：
非独立董事候选人简历
赵靓，男，1979年出生，合肥工业大学硕士，2007年至2013年在合肥市创新科技风险投资有限公司先后担任高级投资经理、投资部经理，参与发起设立多支创投基金，其中国家级创投引导基金参股基金3支，投资的项目中6家完成了IPO工作；2013年至今，历任安徽志道投资有限公司总经理助理、副总经理。 2019年12月起担任哈尔滨祥冠投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，兼投资决策委员会主任。
赵靓先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；赵靓先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵靓先生未持有公司股份，不是失信被执行人。赵靓先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
非职工代表监事候选人简历
聂瑞，男，1982年出生，合肥工业大学学士及硕士，2007年至2015年任职于国元证券研究所、金融产品部、资产管理总部，负责行业研究、银证资管产品设计以及项目融资。2015年后任职于安徽赋成资产管理有限公司，负责公司私募基金产品的开发、运营，并从事策略研究、基金投资。2018年加入正奇金融投行资管BU资本市场团队。2019年12月起担任哈尔滨祥冠投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员。
聂瑞先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；聂瑞先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。聂瑞先生未持有公司股份，不是失信被执行人。聂瑞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。
