贵州永吉印务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-010
贵州永吉印务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，所有董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，所有监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书余根潇先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：（1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：（2.00）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：（2.01）本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：（2.02）发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：（2.03）债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：（2.04）票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：（2.05）债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：（2.06）还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：（2.07）转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：（2.08）转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：（2.09）转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：（2.10）转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：（2.11）赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：（2.12）回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：（2.13）转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：（2.14）发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：（2.15）向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：（2.16）债券持有人及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：（2.17）本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：（2.18）担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：（2.19）募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：（2.20）本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：（3）关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：（4）关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：（5）关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：（6）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：（7）关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：（8）关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
29、议案名称：（9）关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
30、议案名称：（10）关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2.18 中关联法人股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、自然人股东邓代兴先生及邓代兴先生控制的上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所
律师：许玉祥、江琪英
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》，《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州永吉印务股份有限公司
2021年1月22日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-011
贵州永吉印务股份有限公司
股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。
●2020年1-9月，公司未经审计的营业收入28,497.79万元，较上年同期下降12.43%，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润6,008.49万元，较上年同期下降22.51%，公司主营业务收入和利润存在下滑的风险，敬请投资者注意公司经营风险。
●公司注意到近期有媒体报道公司正在接洽贵州茅台印刷业务，经公司核实，公司早于2017年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系（详见公司2017年年度报告），该业务属于公司常规的经营业务且规模不大。2020年1-9月，公司与上述公司相关业务的销售收入约1,500.00万元，占当期主营业务收入约5.00%，对公司经营业绩影响极小，公司提请投资者关注有关投资风险。
●2021年1月19日、2021年1月20日、2021年1月21日,公司股票已连续三个交易日累计涨幅偏离值达到32.39%（数据来源万得金融终端），近5个交易日累计涨幅为38.21%（数据来源万得金融终端），期间上市公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票价格近期波动幅度较大，公司于2021年1月 21日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了《贵州永吉印务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-009）。
公司现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：
1、生产经营风险提示
经公司自查：截止本公告披露日，公司日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，市场环境和行业政策未发生重大调整，不存在影响公司经营状况的重大变化。2020年1-9月，公司未经审计的营业收入28,497.79万元，较上年同期下降12.43%，归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润6,008.49万元，较上年同期下降22.51%，存在主营业务收入和利润下滑的风险，敬请投资者注意公司经营风险。
公司注意到近期有媒体报道公司正在接洽贵州茅台印刷业务，经公司核实，公司早于2017年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系（详见公司2017年年度报告），该业务属于公司常规的经营业务且规模不大。2020年1-9月，公司与上述公司相关业务的销售收入约1,500.00万元，占当期主营业务收入约5.00%，对公司经营业绩影响极小，公司提请投资者关注有关投资风险。
2、其他风险提示
公司股票近期连续三日涨停，短期股票价格波动较大，近5个交易日累计涨幅为38.21%（数据来源万得金融终端），敬请投资者注意投资风险。
公司再次提醒投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公司相关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年1月22日
