常州神力电机股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-006
常州神力电机股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人大会召开情况
2021年1月21日，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议由公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生主持，出席本次会议的持有人共74人，代表员工持股计划份额1,762.1510万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。
本次会议召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《常州神力电机股份有限公司章程》《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定。
二、持有人大会审议情况
1.审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《员工持股计划》，公司第一期员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。管理委员会存续期与公司第一期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意1,762.1510万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
2.审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与第一员工持股计划存续期一致。管理委员会候选人由董事会提名，持有人会议选举产生。会议选举蒋国峰先生、何长林先生、张春娟女士为第一期员工持股计划管理委员会委员。第一期员工持股计划管理委员会主任由全体委员的过半数选举产生，经选举蒋国峰先生为管理委员会主任。
表决结果：同意1,762.1510万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
3.审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（8）负责员工持股计划的减持安排；
（9）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,762.1510万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2021年1月22日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-005
常州神力电机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月21日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由副董事长兼总经理陈睿先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；公司董事长陈忠渭先生因公请假未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先生，副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东陈忠渭、庞琴英、贵州睿忠企业管理合伙企业（有限合伙）及其他为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人未参与本次会议投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成、吴贻龙
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、常州神力电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
常州神力电机股份有限公司
2021年1月22日
