苏州柯利达装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-005
苏州柯利达装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年1月22日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”由全资子公司苏州柯依迪装配化建筑股份有限公司为实施主体，基于该项目建设的需要，同意公司以募集资金向其实缴注册资本3,760万元。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）开设募集资金专项账户，用于本次非公开募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”募集资金的专项存储和使用。公司将与苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司、保荐机构、招商银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
三、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用本次非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
四、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司在确保不影响本次非公开发行募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
五、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行苏州城中支行（以下简称“建设银行”）申请总额不超过4.7亿元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），用于办理流动资金贷款，供应链融资，保函等业务，授信期限24个月，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团有限公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-010）。
六、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成，新增限制性股票1,450万股；公司2020年非公开发行A股股票完成股份登记，新增股本人民币4,837.9625万元。鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-011）。
七、会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
公司拟于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-006
苏州柯利达装饰股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于2021年1月22日以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司拟使用本次非公开发行股票募集资金向募投项目实施主体以实缴注册资本的方式实施募投项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配化建筑股份有限公司实缴注册资本3,760万元。
具体内容详见公司2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-007）。
二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）开设募集资金专项账户，用于本次非公开募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”募集资金的专项存储和使用。公司将与苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司、保荐机构、招商银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
四、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司在确保不影响非公开募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-007
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
实缴注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 标的名称：苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司（以下简称“柯依迪”）
● 实缴注册资本金额：3,760万元
● 该事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过。
●该事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
●该事项无需股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据公司于2020年9月23日公告的《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行A股股票预案（修正案）》，募集资金使用计划见下表。因公司本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司管理层已根据董事会授权调整相关募投项目募集资金使用额度，具体如下：
单位：人民币万元
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三、本次使用募集资金对全资子公司实缴资本的情况概述
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》。
公司于2018年7月19日设立全资子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司（以下简称“柯依迪”），公司持股80%，全资子公司苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰”）持股20%。截至目前，柯依迪的注册资本为10,000万元，实收资本为4,510万元，其中公司实缴出资4,240万元，承志装饰实缴出资270万元。公司本次非公开发行股票募投项目“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”由柯依迪负责实施。
根据本次非公开发行募投项目的实施需要，公司拟将已到位的“苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目”的部分募集资金3,760万元补足对柯依迪的实缴注册资本，同时开立该募投项目的募集资金专户并签署《四方监管协议》。本次补缴后，柯依迪的实收资本将达到8,270万元，公司完成对柯依迪的注册资本缴足义务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本经公司第四届董事会第九次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、标的公司基本情况
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注：2020年6月9日，苏州柯依迪智能家居股份有限公司企业名称变更为苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司。
五、本次对全资子公司实缴注册资本的目的和对公司的影响
本次对全资子公司实缴注册资本，是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。本次实缴注册资本完成后，募投项目实施主体的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施。公司此次以募集资金实缴注册资本事项，募集资金的使用方式、用途符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施；该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
六、对募集资金的管理
本次公司对全资子公司实缴注册资本事宜经董事会审议通过后，公司将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定合法、合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。
七、履行的决策程序
公司于2021年1月22日第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》。公司独立董事、监事会已发表了同意的意见，本议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成重大资产重组。
八、专项意见
（一）独立董事意见
本次公司拟使用募集资金3,760万元向全资子公司柯依迪实缴注册资本，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本3,760万元以实施募投项目的事项。
（二）监事会意见
公司拟使用募集资金向募投项目实施主体以实缴注册资本的方式实施募投项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司柯依迪实缴注册资本3,760万元。
（三）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司本次使用募集资金对全资子公司柯依迪实缴注册资本3,760万元事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构兴业证券对公司本次使用募集资金对全资子公司柯依迪实缴注册资本3,760万元事项无异议。
九、备查文件目录
（一）第四届董事会第九次会议决议；
（二）第四届董事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见；
（四）兴业证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-008
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过12个月。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）于2021年1月22日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年3月16日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.80亿元，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-025）。该笔资金尚未归还。
三、募集资金投资项目的基本情况
根据公司于2020年9月23日公告的《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行A股股票预案（修正案）》，募集资金使用计划见下表。因公司本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司管理层已根据董事会授权调整相关募投项目募集资金使用额度，具体如下：
单位：人民币万元
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截至2021年1月19日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额合计为204,005,080.00 元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、董事会审议程序及是否符合监管要求
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
上述审议程序符合监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：柯利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上，保荐机构兴业证券对柯利达本次使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-009
苏州柯利达装饰股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构
● 委托理财金额：募集资金不超过7,000万元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品
● 委托理财期限：自获得公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效
● 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源：暂时闲置募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行A股股票48,379,625股，每股发行价格为4.32元，募集资金总额为20,899.9980万元，扣除相关发行费用633.8094万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,266.1886万元。2020年12月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》。前述募集资金已全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体安排如下：
单位：人民币万元
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（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
二、本年度委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）购买理财产品的额度及期限
公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为保本型银行理财产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
■
注：2020年1-9月财务数据未经审计。
（二）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（三）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管本次公司拟购买的产品属于保本型低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）董事会意见
公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。该事项不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。
（二）监事会意见
同意公司在确保不影响非公开募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及募集资金投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币7,000万元额度的部分闲置募集资金进行保本型理财产品投资，符合公司和全体股东的利益。柯利达使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，兴业证券对柯利达以部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-010
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行苏州城中支行（以下简称“建设银行”）申请总额不超过4.7亿元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），用于办理流动资金贷款，供应链融资，保函等业务，授信期限24个月，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度最终以相关银行的审定结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团有限公司提供连带责任担保。
上述授信、授权事项的有效期为公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-011
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理
工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司本次修改章程的原因
1、2020年9月22日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、2020年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2020年9月22日为授予日，以2.71元/股的价格向符合条件的8名激励对象授予1,450万股限制性股票。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“容诚验字[2020]361Z0079号”《验资报告》，截至2020年10月12日止，公司已收到8位激励对象认购1,450万股限制性股票所缴付的出资款合计人民币3,929.50万元，其中计入股本为人民币1,450.00万元，余额计入资本公积人民币2,479.50元，各股东全部以货币资金形式出资。公司本次增资前的注册资本为人民币54,758.0533万元,截至2020年10月12日止，变更后的注册资本为人民币56,208.0533万元。
2020年10月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由547,580,533股增加至562,080,533股。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）核准，公司以非公开发行股份的方式向9名特定投资者发行48,379,625股人民币普通股股票（A股），经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月21日出具的容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币20,899.9980万元，扣除发行费用人民币633.8094万元（不含税），募集资金净额为人民币20,266.1886万元，其中计入股本人民币4,837.9625万元，计入资本公积人民币15,428.2261万元。
公司已于2020年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续，公司总股本由562,080,533股增至610,460,158股。
公司本次增资前的注册资本为人民币562,080,533元,截至2020年12月31日止，变更后的注册资本为人民币610,460,158元。
二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
■
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2021-012
苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月8日 14点0 分
召开地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月8日
至2021年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经2021年1月22日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年2月3日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
地址：苏州市高新区邓尉路6号
联系人：殷莉、褚媛媛
电话：0512-68257827
传真：0512-68257827
邮编：215011
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2021年1月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
