国投中鲁果汁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-006
国投中鲁果汁股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司2118会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事冯罡先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1：《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东为国家开发投资集团有限公司（持有公司116,855,469股，占公司总股本的44.57%）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：茅麟 彭伟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国投中鲁果汁股份有限公司
2021年1月23日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2021-007
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2021年1月15日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十三次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第十三次会议于2021年1月22日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人（1人委托出席）。监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事陈宇青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
2021年1月22日，经公司2021年第一次临时股东大会选举通过，增补陈宇青女士为公司新任监事。
根据《公司章程》规定，经本次监事会全体参会监事选举，陈宇青女士被选举担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，和本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十三日
附：陈宇青女士简历
陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。
