山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2021-010

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第九次会议以通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2021年1月28日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于换选第十届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，公司拟对第十届董事会各专门委员会委员进行换选，具体换选情况如下：

1、推举王玉全先生、崔洪涛先生、顾维军先生三位董事担任战略委员会委员，选举王玉全先生为该委员会主任。

2、推举潘爱玲女士、王玉全先生、姜丽勇先生三位董事担任审计委员会委员，选举潘爱玲女士为该委员会主任。

3、推举顾维军先生、王玉全先生、李孝利先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生五位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。

4、推举姜丽勇先生、王玉全先生、顾维军先生、潘爱玲女士四位董事担任提名委员会委员，选举姜丽勇先生为该委员会主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021年1月29日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2021-011

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届监事会第八次会议以通讯方式通知全体监事，据此通知，会议于2021年1月28日以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3名，实到3名。经与会监事推举，会议由监事牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举牟乐海先生为公司第十届监事会主席，任期自本议案经公司监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

监事会主席简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2021年1月29日

附件：

监事会主席简历

牟乐海，男，汉族，1986年生，中共党员，注册会计师、税务师，工商管理硕士。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团有限公司规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司资产运营部副部长（主持工作）。