安徽皖通科技股份有限公司
2020年度业绩预告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-009

安徽皖通科技股份有限公司

2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、与会计师事务所沟通情况

截至目前，公司暂未聘请2020年度财务报告的审计机构，因此，本次业绩预告相关财务数据未与审计机构进行预沟通。

三、业绩变动原因说明

1、因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，公司上下游企业复工复产延迟，对项目施工及结算进度均有所影响，从而导致公司报告期内营业收入同比下降，净利润同比减少，特别是子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）的营业收入同比大幅下降，净利润同比大幅减少。

2、公司于2011年完成对华东电子100%股权的收购，形成商誉8,413.59万元。报告期内，因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，子公司华东电子经营业绩未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及相关会计政策规定的要求，经过初步分析测试，公司判断因收购华东电子形成的商誉存在减值迹象，预计计提商誉减值准备金额范围为7,000万元-8,413.59万元。

3、公司于2018年完成对成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股权的收购，形成商誉22,558.16万元。报告期内，因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，子公司赛英科技经营业绩未达预期，同时赛英科技未配合执行股东决定及董事会决议，导致其存在可能失去控制的风险，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及相关会计政策规定的要求，基于赛英科技未来经营环境不会发生重要变化的假设条件下，经过初步分析测试，公司判断因收购赛英科技形成的商誉存在减值迹象，预计计提商誉减值准备金额范围为11,000万元-19,000万元。

4、报告期内，公司扣除上述商誉减值影响后归属于上市公司股东的净利润约为7,500万元-11,000万元，较去年同期下降34.75%-55.51%。

四、风险提示

鉴于公司暂未聘请2020年度财务报告的审计机构，公司无法就商誉减值等影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与审计机构进行沟通并对可能造成的影响进行合理、量化分析。

截至目前，相关商誉减值测试的评估工作正在进行，上述预计的2020年度经营业绩包含的商誉减值影响额为初步测算结果，最终商誉减值准备金额将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-010

安徽皖通科技股份有限公司

关于增加2021年

第一次临时股东大会临时提案暨

召开2021年第一次临时股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》等9项提案。

2、提交本次股东大会表决的议案中，议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生效的前提；议案7表决通过是议案11表决结果生效的前提；议案8表决通过是议案12表决结果生效的前提；议案9表决通过是议案13表决结果生效的前提；议案10表决通过是议案14表决结果生效的前提。

3、本次股东大会议案15《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》与议案16《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对议案15与议案16同时投同意票；股东或其代理人对议案15与议案16同时投同意票的，对议案15与议案16的投票均不视为有效投票。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，详见公司于2020年12月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。

2021年1月22日，公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）发出的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，为保障公司2020年年度报告按时披露以及完善公司治理结构，西藏景源提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》，其中《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详见2021年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-007）。

2021年1月28日，公司董事会收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，南方银谷提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》等9项提案，以临时提案方式提交2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，南方银谷持有公司股份56,593,019股，占公司总股本的13.73%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2021年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年2月9日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年2月4日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》

2、审议《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

4、审议《关于减少公司注册资本的议案》

5、审议《关于修改公司章程的议案》

6、审议《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》

8、审议《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》

9、审议《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》

10、审议《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》

11、审议《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》

12、审议《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》

13、审议《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》

14、审议《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》

15、审议《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

16、审议《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。议案6和议案15为股东西藏景源提请增加的临时提案，提请本次股东大会审议。议案7至议案14以及议案16为股东南方银谷提请增加的临时提案，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月27日、2020年10月19日、2021年1月26日、2021年1月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案3、议案4、议案5由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

其中议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生效的前提；议案7表决通过是议案11表决结果生效的前提；议案8表决通过是议案12表决结果生效的前提；议案9表决通过是议案13表决结果生效的前提；议案10表决通过是议案14表决结果生效的前提。

议案15与议案16的内容存在互斥情况，股东或其代理人不得对议案15与议案16同时投同意票；股东或其代理人对议案15与议案16同时投同意票的，对议案15与议案16的投票均不视为有效投票。

三、议案编码

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年2月5日9:30-11:30、14:30-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2021年2月5日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

5、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》；

7、《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》；

8、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9：15，结束时间为2021年2月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年2月9日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：非独立董事候选人简历

陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理，现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。