悦康药业集团股份有限公司
（上接148版）
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理，版权代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2020年度该公司总资产为29,933.49万元，净资产为2,976.55万元，营业收入为28.18万元，净利润为-160.38万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购原材料及能源、向关联人销售产品、向关联人租赁房产及配套设施、由关联人向公司租赁房产及配套设施等，为关联人代付能源费等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司2021年度日常关联交易额度预计事项。
六、上网公告附件
（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于预计2021年度日常关联交易事项的事前认可意见》；
（二）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
（三）《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年1月29日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-008
悦康药业集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2021年1月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何英俊召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：使用部分超募资金计人民币15,300万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经核查，监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
综上，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
经核查，监事会认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。
综上，公司监事会同意上述公司2021年度日常关联交易额度预计事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2021年1月29日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-009
悦康药业集团股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，将增加13,454.60万元到16,454.60万元，同比增加47.13%到57.64%。
2、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，将增加10,118.82万元到13,118.82万元，同比增加37.64%到48.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，将增加13,454.60万元到16,454.60万元，同比增加47.13%到57.64%。
（2）经财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,000.00万元到40,000.00万元，与上年同期相比，将增加10,118.82万元到13,118.82万元，同比增加37.64%到48.80%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2019年度归属于母公司所有者的净利润：28,545.40万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：26,881.18万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、公司部分主要产品及原料药销售利润增加：1）公司积极开拓市场，顺应市场变化，主要产品市场销量增加，从而销售利润增加；2）在原料药方面，通过扩大原料药销售，控制生产成本等措施，从而使公司利润得到提升。
2、报告期内，公司子公司珠海经济特区粤康医药有限公司收到横琴新区发放的促进经济发展奖励，从而对公司财务报表产生了一定的积极影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年1月29日
