江苏悦达投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2021-006号
江苏悦达投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月29日
(二)股东大会召开的地点：公司总部1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事王佩萍女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王圣杰、王晨澜因其他公务未出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，葛俊兰、曾玮因其他公务未出席；
3、董事会秘书秦大刚出席会议；总会计师刘斌列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于提名蔡柏良先生为独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖 周赛
2、律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月29日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－007号
江苏悦达投资股份有限公司
2020年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2020年年度业绩预计亏损127,296万元。
2.预计2020年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-149,652万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期10,673万元相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-127,296万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-149,652万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告未出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,673万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-29,530万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司持股25%的东风悦达起亚汽车有限公司（英文简称“DYK”）2020年业绩下降幅度较大，其归属于上市公司净利润-118,762万元，同比增亏86,293万元。具体原因：一是DYK进行战略调整，停产部分10万元以下车型，对由此停用的专用模具计提了资产减值准备；二是考虑到疫情影响，为稳定供应链，2020年DYK未实施一次性采购降本，导致公司成本上升；三是催化剂（钯、铑）、钢板等原材料以及新能源汽车积分价格上升，增加公司成本。
（二）受疫情和国家政策影响，陕西西铜高速公路有限公司、徐州通达公路有限公司和江苏京沪高速公路有限公司三家公路收费企业，2020年2月17日至2020年5月5日免收通行费，业绩受影响较大，上述三家企业2020年归属于上市公司净利润合计363.76万元，同比减少28,132.27万元。
（三）公司2019年转让所持华泰保险集团股份有限公司和内蒙古西蒙悦达能源有限公司股权共获得投资收益43,893.04万元，2020年类似投资收益同比减少26,374.24万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月29日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－008号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年1月29日召开第十届董事会第三十五次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于调整审计委员会委员的议案》，具体内容如下：
朱元午先生因六年任期已满，不再担任公司董事会审计委员会主任委员职务，公司选举蔡柏良先生为董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年1月29日
简历：
蔡柏良，男，1963年7月生，中共党员，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，江苏省重点智库沿海发展智库专家，兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。
