中盐内蒙古化工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-008
中盐内蒙古化工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月29日
(二)股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事韩长纯、程少民先生因工作原因未能出席本次股东会；
3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为非累积投票议案，议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：李栋、孟祥增
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2021-009
中盐内蒙古化工股份有限公司
2020年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.5亿元左右,与上年同期相比减少38%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.4亿元左右，与上年同期比较增加70%左右。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.5亿元左右,与上年同期相比减少38%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.4亿元左右，与上年同期比较增加70%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为89,466万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,484万元。
（二）每股收益为1.070元/股
三、本期业绩变化的主要原因
公司本年归属于上市公司股东的净利润降低的主要原因是：报告期内,受新冠疫情等因素影响，下游行业企业开工率不足，需求减少，公司纯碱、烧碱等产品销售价格较上年下滑明显造成。
公司本年扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因是：公司2019年度报告根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》将重大资产重组并入的标的资产从2019年初至合并日的损益列报为非经常性损益。本年度重大资产重组并入的标的资产的损益列为经常性损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2021年1月30日
