北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2021-009
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，公司董事长刘宇先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人。董事张建勇、冯昊成、刘瑞、冷炎，独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷，因工作等原因未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席3人。监事萧枭、尹维劼、徐婧鹤、付金豹，因工作等原因未出席会议；
3、董事会秘书胡革伟出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：马杰、刘丽荣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2021年1月30日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-010
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2020年年度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）预计2020年年度归属于上市公司股东的净利润为-600,000.00万元到-650,000.00万元。
● 公司预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-620,000.00万元到-670,000.00万元。
● 影响公司年度业绩预亏的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影响，公司产销量未达预期。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-600,000.00万元到-650,000.00万元。
2、预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-620,000.00万元到-670,000.00万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,201.01万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-87,359.75万元。
（二）每股收益：0.0264元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受新冠肺炎疫情等因素影响，公司产销量未达预期，尤其是占比较高的对公销量受疫情影响严重，导致收入和毛利大幅下降，使现有毛利无法覆盖固有成本费用，因此对公司业绩影响金额约为30亿元。
（二）随着市场竞争的加剧，公司增大产品结构调整和更新换代力度的同时对现有车型加大促销，经测算，存货可变现净值低于成本，存在减值迹象，因此根据公司会计政策，对期末库存计提了较大金额的跌价准备，对公司业绩影响金额约为12亿元。
（三）公司2020年收到的政府补助对比2019年大幅下降，对公司业绩影响金额约为9亿元。
（四）为了实现产品向高端化转型，公司研发投入持续增加，无形资产摊销金额和新品牌车型的推广费用等增加金额约为5亿元；加上融资规模增大导致财务费用增加金额约为3亿元，上述两项合计对公司业绩影响金额约为8亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计的2020年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年1月30日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-011
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司工商登记信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）办理完毕法定代表人变更的工商登记信息变更手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述事项外，北汽新能源其他工商登记信息未发生变更。
本次变更后，北汽新能源的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91110000696364303P
名称：北京新能源汽车股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层
法定代表人：刘宇
注册资本：529772.6万人民币
成立日期：2009年10月23日
营业期限：2009年10月23日至长期
经营范围：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-012
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于公司工商登记信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了法定代表人变更的工商登记信息变更手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述事项外，公司其他工商登记信息未发生变更。
本次变更后，公司的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：915101002019727706
名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
类型： 股份有限公司(中外合资、上市)
住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢
法定代表人：刘宇
注册资本：349365.9337 万元人民币
成立日期：1992年10月06日
营业期限：2019年04月12日至长期
经营范围：研发、设计、销售汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年1月30日
