安徽四创电子股份有限公司
2020年年度业绩预增公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-001

安徽四创电子股份有限公司

2020年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3,331.99万元到6,108.65万元，同比增加30%到55%。

● 公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,715.29万元到6,079.56万元，同比增加55%到90%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,331.99万元到6,108.65万元，同比增加30%到55%。

2. 经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,715.29万元到6,079.56万元，同比增加55%到90%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：11,106.64万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,755.07万元。

（二）每股收益：0.70元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

报告期内，公司通过优化市场布局，聚焦主营业务发展，提高自主产品销售份额，通过调整业务结构，压减部分利润较低的集成业务，提升产品盈利能力，对公司经营业绩有积极影响。

（二）会计处理的影响

2019年及以前年度，公司公共安全以及能源系统业务中的系统集成业务适用建造合同准则，即当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。本公司合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

2020年1月1日起，本公司执行新收入准则，在新收入准则下，公司公共安全以及能源系统业务中的部分系统集成业务不满足在时段内按照履约进度确认收入的条件，故相关业务收入确认方式从完工百分比法调整为按时点确认。因此，按新收入准则相关要求，公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整了2020年年初留存收益，对可比期间信息不予调整。受新收入准则影响的尚未完成但在2020年度已经达到时点确认的合同，在2020年1月1日前已累计确认收入2.73亿元，贡献净利润0.33亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-002

安徽四创电子股份有限公司

六届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2021年1月24日发出召开六届三十二次董事会会议通知，会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册名称和证券全称变更为“四创电子股份有限公司”、英文全称变更为“SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD”暨修订《公司章程》第一章第四条。

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-003）。

二、审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加经营范围“软件开发、销售”、“电子元器件制造、零售、批发”暨修订《公司章程》第二章第十四条。

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-003）。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月4日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2021-004）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-003

安徽四创电子股份有限公司

关于拟变更公司名称、增加经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司名称拟变更为：四创电子股份有限公司

● 证券简称和证券代码保持不变

● 该事项尚须提交公司股东大会审议通过

● 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司名称变更情况

（一）公司拟将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。

（二）公司拟将英文全称由“ANHUI SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD”变更为“SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD”。

（三）公司证券简称“四创电子”及证券代码“600990”保持不变。

二、公司经营范围变更情况

原经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

拟变更后经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

三、变更公司名称及增加经营范围的原因说明

为适应市场战略需求，提高四创品牌在全国范围的知名度，公司拟将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。为扩大公司软件相关业务承接范围，加快公司印制电路板业务发展，结合公司业务开展、供方办理和资质维护等需要，拟增加经营范围“软件开发、销售”、“电子元器件制造、零售、批发”（印制电路板方向）。同时对公司名称变更和经营范围增加涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

四、公司章程修改情况

鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

■

五、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项不涉及证券简称、证券代码的变更，公司证券简称“四创电子”及证券代码“600990”保持不变。公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称、经营范围与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准，上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-004

安徽四创电子股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月4日14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月4日

至2021年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《四创电子关于拟变更公司名称、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-003）

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2021年3月3日下午17:00之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室

3、邮政编码：230088

4、联系人：吴晓琳

5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽四创电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月4日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。