山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-002
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年1月26日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年1月29日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，公司董事会同意将本次发行股东大会决议有效期及授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二)审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-003
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年1月26日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年1月29日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，并形成了决议：
监事会审核后认为：鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，公司监事会同意将本次发行股东大会决议有效期及授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。本次延长公开发行可转换公司债券相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-004）
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2021年1月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-004
山东金麒麟股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日、2月21日分别召开了第三届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》及《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券相关议案之日起十二个月，即将于2021年2月20日到期。
公司关于公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准，现处于发行前的准备阶段。为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2021年1月29日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期及授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。
除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。我们认为本次延长公开发行可转换公司债券相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司公开发行可转换公司债券相关有效期延期事项，并提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-005
山东金麒麟股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月19日 14点30分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月19日
至2021年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2021年1月29日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于2021年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-2117077）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2021年第一次临时股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料，需于2021年2月17日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2020年2月17日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
电子邮箱：ad@chinabrake.com
邮政编码： 253600
联系人：辛彬、张金金
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年1月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金麒麟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
