金字火腿股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-008
金字火腿股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月25日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年1月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事认为：经核查黄特跃先生的个人履历等相关资料，黄特跃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。因此，一致同意公司董事会聘任黄特跃先生为公司副总裁。
独立董事意见详见2021年1月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。
具体内容详见2021年1月30日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-010
金字火腿股份有限公司
关于公开拍卖转让债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，公司将以公开拍卖的方式转让中钰资本股权回购款剩余债权。根据公司与金华市拍卖有限公司签署的《委托拍卖合同》，公司委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权。
一、第二次拍卖结果情况
金华市拍卖有限公司受托于2021年1月29日上午10时在金华市婺州街76号5楼第二次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权。截止2021年1月28日16时因未有竞买人报名，第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方，第二次拍卖未能成交。
二、第三次拍卖的具体安排
2021年1月29日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上第三次发布了《债权拍卖公告》，其将于2021年3月5日上午10时在金华市婺州街76号5楼举行公开拍卖活动，现将其主要内容公告如下：
（一）拍卖标的
金字火腿股份有限公司持有的娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇、中钰资本管理（北京）有限公司等股权回购款剩余债权（账面价值为4.340773亿元）。
起拍价：2.604464亿元，增价幅度：100万元（或其整数倍）。
（二）拍卖方式
本次拍卖采用设有保留价的增价拍卖方式，至少一人报名且出价，满足成交条件，方可成交。竞买人出价不得低于起拍价，每次加价不得低于最低加价幅度。竞买人的最高应价再无人加价且达到保留价时，以最高应价者确认为买受人。
（三）竞买人资格要求
1、中国境内经合法注册的公司、企业或中国公民；
2、信用良好，未被列入失信人员名单，无重大逾期债务，无重大诉讼、重大处罚等记录；
3、个人拥有的银行存款、有价证券等资产总额或公司净资产在5000万元以上。
（四）拍卖成交确认
拍卖标的竞买成功后，买受人须在当日内签署《拍卖成交确认书》、《竞价记录单》及相关材料。
本次拍卖标的委托人金字火腿的关联人也有权利作为参与拍卖的竞买人参与本次拍卖。如果上述关联人参与公开拍卖并成为买受人，上述关联人与委托人的关联交易需按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经金字火腿的董事会或股东大会通过后，委托人的关联人（买受人）方可签署《拍卖成交确认书》等文件。买受人签署《拍卖成交确认书》后，即视为拍卖成交，拍卖流程结束。如果根据交联交易的决策结果，金字火腿的董事会或股东大会否决了本项交易，则委托方或拍卖人退还上述关联人交纳的保证金。委托人收回拍卖标的。
其他竞买人拍卖成交后，无需再次履行金字火腿的董事会或股东大会批准程序，故其交纳的保证金不予退还。
如竞买人未能成为最终买受人的，则其缴纳的保证金在拍卖结束后3日内全额退还（不计息）。
（五）拍卖标的交付
拍卖标的经拍卖成交的，买受人须在签署《拍卖成交确认书》后七日内与委托方签署《债权转让协议》。如委托人关联方成为买受人的，则在委托人内部审议通过后，由委托人和买受人签订《债权转让协议》。委托人在《债权转让协议》签署后10个工作日内将标的的相关资料交付（转移）买受人。交割时所产生的税费，按国家规定由买卖双方各自承担。委托人、拍卖人不承担因无法办理上述手续而产生的全部责任。
如买受人逾期未签订《拍卖成交确认书》、《债权转让协议》，未按本须知约定时间完成标的交割，则视为买受人违约，竞买保证金不予退还，《拍卖成交确认书》可撤销，拍卖人征得委托人同意后可将拍卖标的再行拍卖。原买受人不再享有对拍卖标的的所有权益，并须承担其他违约责任。
（六）拍卖成交价款支付
根据委托人董事会、股东大会决议，买受人可在自拍卖成交之日起三年内向委托人支付完毕成交价款。根据委托方要求，买受人可在2021年、2022年、2023年三年内按平均比例支付当年款项，支付时间为每年的12月30日前。上述款项直接打入委托人指定账户。
（七）拍卖保证金：人民币1000万元，保证金打入以下账户：
户名：金字火腿股份有限公司
开户行：农行金华市分行营业部
账号：19699901040000247
拍卖成交后，上述保证金充抵首期成交价款。
（八）竞买报名
即日起至2021年3月4日16时止，凭有效证件、相关证明资料及保证金交纳银行回单到金华市拍卖有限公司办理竞买报名手续。地址：金华市婺州街76号5楼，网址：http://www.jhspm.com。
（九）授权委托
如竞买人委托代理人参与拍卖的，请先与本公司联系，索取授权委托书模版。如委托手续不全，则竞买活动认定为委托代理人的自身行为。
（十）公告及咨询
竞买人在拍卖竞价前请务必仔细阅读本公司发布的拍卖公告、竞买须知等资料。竞买人亦可以参阅于2020年11月30日委托人在巨潮资讯网上披露的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的公告》及2020年12月18日在巨潮资讯网上披露的拍卖标的资产评估报告及拍卖相关公告。
竞买人参与拍卖即被认为知悉并愿意遵守和履行本公告的各项条款与内容。其他未尽事宜，请向委托方及本拍卖公司咨询。
咨询电话与时间：自公告之日起至2021年3月4日16时前接受咨询，金字火腿咨询电话：0579-82262717。金华市拍卖有限公司咨询电话：0579-82067189、82397134、82067889。
（十一）其他说明
1、本次拍卖的所有时限均以北京时间为准。
2、本次拍卖所有款项以人民币结算。
公司将根据拍卖的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-011
金字火腿股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
■
二、股东股份累计被质押的情况
截至2021年1月28日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2021年1月30日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-009
金字火腿股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年1月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司发展需要，按照《公司法》、公司《章程》等规定，根据总裁提名，经公司第五届董事会提名委员会审查，同意聘任黄特跃先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
黄特跃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
公司独立董事就公司聘任副总裁事项发表了独立意见，详见2021年1月30日刊登在 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。
黄特跃先生简历详见附件。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2021年1月30日
附：黄特跃先生简历
黄特跃，男，1984年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。研究生学历，毕业于浙江理工大学生命科学学院。2011年至2014年任金字火腿股份有限公司品牌电商部总监助理；2014年至2019年任金字火腿股份有限公司品牌电商总监；2019年至今任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总经理、肉掌门网络科技有限公司总经理。
黄特跃先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
