江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一019
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2021年1月18日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2021年1月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；
公司2021年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元，与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过1,000万元,与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元。
公司关联董事林峰和程凡贵先生对该议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一021号公告。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》；
公司2021年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元，与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元，与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过1,500,000万元。
公司关联董事林峰和程凡贵先生对该议案回避表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一021号公告。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》；
因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共3,981,474万元，其中，本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1,588,065万元；为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为2,393,409万元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于2021年度对外担保额度的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一022号公告。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》；
公司拟向控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）申请临时性借款不超过50.00亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环使用。正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一023号公告。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
根据公司2021年度的经营计划及战略发展规划，为保证2021年度经营目标的顺利完成，公司在2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币600亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定。在前述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会对贷款事项进行决策，并允许董事会授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《江西正邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司开设募集资金专项账户用于公司2020年非公开发行股份募集资金的存储与使用；并同意公司按照上述规定和承担募投项目具体实施工作的公司子公司一同与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署四方监管协议，对2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用情况进行监管。
《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一024号公告。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
募投项目具体为“沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目”、“生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）”、“生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）”、“陈庄育肥场“种养结合”基地”、“西刘育肥场“种养结合”基地建设项目”、“宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目”、“喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目”、“内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目”、“射洪双庙8000头繁殖场中草药种养循环项目”、“恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目”、“来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目”、“崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目”、“永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目”、“正邦东新生态种养殖产业园”。
实施主体分别为下属子公司滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、永善正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司。公司将使用2020年度非公开发行股份的募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资，增资金额分别为：滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司增资35,067.94万元，涟水正邦牧业有限公司增资29,454.34万元，利津正邦生态农业发展有限公司增资52,901.91万元、宁晋县正邦畜牧发展有限公司增资17,633.97万元，喀喇沁旗正邦农牧有限公司增资25,128.45万元，内江正邦养殖有限公司增资26,450.96万元、四川正邦养殖有限公司增资16,030.88万元，恭城正邦畜牧发展有限公司增资10,420.07万元、来宾正邦畜牧发展有限公司增资16,036.24万元、崇左正邦畜牧发展有限公司增资22,282.93万元、永善正邦养殖有限公司增资14,427.79万元、大悟正邦养殖有限公司增资16,030.88万元。
本次增资事项已经2020年第五次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。
《关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一025号公告。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成，并将于2021年2月1日上市，及公司限制性股票回购注销，公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
详见刊登于2021年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021年1月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》；
公司及公司子公司红安正邦养殖有限公司、江西正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、鹤庆正邦农牧有限公司拟对6家子公司进行增资，增资金额合计100,700.00万元。
《关于对下属子公司增资的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一026号公告。
10、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，体现员工对公司未来发展的信心与决心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期事业合伙人计划（以下简称“本次事业合伙人计划”）并制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要。
公司董事林峰先生为本次事业合伙人计划的持有人，对本议案回避表决。
具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
11、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法〉的议案》；
为了规范公司第一期事业合伙人计划（以下简称“本次事业合伙人计划”）的实施，确保本次事业合伙人计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。
公司董事林峰先生为本次事业合伙人计划的持有人，对本议案回避表决。
具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
12、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案》。
为保证公司第一期事业合伙人计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次事业合伙人计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本次事业合伙人计划；
2、授权董事会实施本次事业合伙人计划；
3、授权董事会办理本次事业合伙人计划的变更和终止，包括但不限于按照本次事业合伙人计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次事业合伙人计划；
4、授权董事会对本次事业合伙人计划的存续期延长作出决定；
5、本次事业合伙人计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次事业合伙人计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次事业合伙人计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长事业合伙人计划购买期；
6、授权董事会办理本次事业合伙人计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会拟定、签署与本次事业合伙人计划相关协议文件；
8、授权董事会办理本次事业合伙人计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次事业合伙人计划终止之日内有效。
公司董事林峰先生为本次合伙人计划的持有人，对本议案回避表决。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与融通农业发展（武汉）有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的议案》；
为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司拟与融通农业发展（武汉）有限责任公司（以下简称“融通农发（武汉）”）签署合作协议并成立合资公司，发展公司生猪养殖主营业务。公司拟以自有资金出资5,390万元，出资占比49%；融通农发（武汉）拟以自有资金出资5,610万元，出资占比51%。本次投资完成后，公司为合资公司参股股东，合资公司将不纳入公司合并报表范围。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见2021年1月30日的公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
《关于拟与融通农业发展（武汉）有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一029号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一020
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2021年1月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2021年1月29日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；
公司2021年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元，江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过1,000万元,与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元。
监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，同意本次年度关联交易预计事项。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一021号公告。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》；
公司2021年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元，与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元，与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过1,500,000万元。
监事会认为：本次关联交易符合公司实际经营需要，没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，同意本次年度关联交易预计事项。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一021号公告。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》；
公司拟向控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）申请临时性借款不超过50.00亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循
环使用。正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一023号公告。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
公司使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、永善正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司共12家下属子公司增资的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向上述12家下属子公司进行增资。
《关于使用募集资金向子公司增资的议案》详见刊登于2021年1月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一025号公告。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》；
因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成，并将于2021年2月1日上市，及公司限制性股票回购注销，公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
详见刊登于2021年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021年1月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施事业合伙人计划的情形；
（2）公司编制《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次事业合伙人计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（3）公司审议本次事业合伙人计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次事业合伙人计划的情形，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助；
（4）公司本次事业合伙人计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次事业合伙人计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施事业合伙人计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法〉的议案》
监事会认为：《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次事业合伙人计划的顺利实施，确保事业合伙人计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇二一年一月三十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一021
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方山东和康源生物育种股份有限公司（以下简称“和康源育种”）、江西省奶牛原种场有限公司（以下简称“奶牛原种场”）、正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）、江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“增鑫科技”）、江西维雀乳业有限公司（以下简称“维雀乳业”）、江西科鼎资产管理有限公司（以下简称“科鼎资产”）、江西江南香米业有限公司（以下简称“江南香”）、上海山林食品有限公司（以下简称“山林食品”）、江西裕民银行股份有限公司（以下简称“江西裕民银行”)日常交易情况进行了合理的估计。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计。预计公司2021年度与和康源育种、奶牛原种场、正邦集团、增鑫科技、维雀乳业、科鼎资产、江南香、山林食品、江西裕民银行发生关联交易金额不超过163.14亿元，其中日常关联交易向关联人采购产品、商品金额不超过6.22亿元、向关联人销售产品金额不超过1.72亿元、接受关联人提供的劳务不超过0.2亿元、在关联人银行存款和资金结算不超过150亿元、向关联人借款不超过5亿元。
公司于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》和《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》，审议结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，上述议案关联董事林峰、程凡贵均回避表决。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：上表中2020年发生金额未经审计，最终数据以2020年年度审计确认后的结果为准。
（三）2020年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
注：上表中2020年实际发生金额未经审计，最终数据以2020年年度审计确认后的结果为准。
二、关联方介绍
（一）基本情况及关联关系说明
1、山东和康源生物育种股份有限公司
统一社会信用代码：91370100560795841F
住 所：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2101-2122室
法定代表人：孟庆利
注册资本：人民币4,634.1861万元
经营范围：生物育种技术开发(不含我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发）；畜禽生产、繁育（限分公司经营）；种鸭养殖（限分公司经营），销售本公司生产的产品（限分公司）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）（外国投资产业指导目录限制类、禁止类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产101,191.99万元，负债总额27,078.07万元，净资产74,113.92万元；2019年1-12月实现营业收入139,050.72万元，净利润43,026.74万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产81,489.99万元，负债总额20,519.80万元，净资产60,970.19万元；2020年1-9月实现营业收入34,659.29万元，净利润-9,301.12万元。
关联关系说明：由公司股东江西永联农业控股有限公司（公司控股股东正邦集团有限公司一致行动人，持有公司股份528,746,049股）参股的公司，江西永联农业控股有限公司持有其34.53%的股权。
2、江西省奶牛原种场有限公司
统一社会信用代码：91360122769770805A
住 所：江西省南昌市新建区厚田乡西门村
法定代表人：郭俊如
注册资本：人民币340.00万元
经营范围：奶牛养殖（以上项目国家有专项规定的除外）***
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产472.49万元，负债总额866.16万元，净资产-393.66万元；2019年1-12月实现营业收入0万元，净利润-89.63万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产393.74万元，负债总额879.92万元，净资产-486.18万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，净利润-92.52万元。
关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控制的法人，正邦集团持股67.57%的维雀乳业持有其100%的股权。
3、正邦集团有限公司
统一社会信用代码：91360100723937956P
住 所：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法定代表人：林印孙
注册资本：人民币80,000万元
股权结构：
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主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产为790,884.02万元，负债总额196,897.85万元，净资产为593,986.17万元；2019年1-12月实现营业收入26.90万元，净利润为-6,247.33万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产为897,786.52万元，负债总额306,250.40万元，净资产为591,536.12万元；2020年1-9月实现营业收入62.08万元，净利润为2,561.99万元。
关联关系说明：正邦集团持有本公司股份475,725,985股，占公司总股本的18.82%，为公司控股股东。
4、江西增鑫科技股份有限公司
统一社会信用代码：913605046749904695
住 所：江西省新余高新区赛维大道133号
法定代表人：曾年根
注册资本：人民币8,400.00万元
经营范围：猪场规划与设计;畜牧设备研发与设计;畜牧设备生产、销售、生猪养殖;货物与技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产55,835.06万元，负债总额39,405.91万元，净资产16,429.14万元；2019年1-12月实现营业收入61,343.87万元，净利润5,760.60万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产103,360.76万元，负债总额84,592.64万元，净资产18,768.12万元；2020年1-9月实现营业收入50,771.47万元，净利润5351.68万元。
关联关系说明：公司参股公司，公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其的14.29%股权；公司控股股东正邦集团持有其15.71%的股权。
5、江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码：913601007056568003
住 所：江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号
法定代表人：李太平
注册资本：人民币2,974.06万元
经营范围：饮料：蛋白饮料（含乳饮料）；其他饮料（其他类饮料）、乳制品{液体乳（巴氏杀菌奶、调制乳、发酵乳）}生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产6,379.82万元，负债总额5,035.99万元，净资产1,343.83万元；2019年1-12月实现营业收入2,468.21万元，净利润-969.13万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产6,373.77万元，负债总额5,843.51万元，净资产530.26万元；2020年1-9月实现营业收入609.88万元，净利润-813.57万元。
关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控制的法人，正邦集团持有其67.57%的股权。
6、江西科鼎资产管理有限公司
统一社会信用代码：91360100591846453B
住 所：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖一路569号
法定代表人：李星荣
注册资本：人民币3,300.00万元
经营范围：投资管理及咨询（金融、证劵、期货、保险除外）；企业管理咨询；商务信息咨询 、资产经营管理（金融业务除外）；酒店企业管理；餐饮管理；预包装食品的销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截至2019年12月31日，总资产为 4,018,029.63万元，负债总额2,288,092.43万元，净资产为1,729,937.20万元；2019年1-12月实现营业收入2,457,154.34万元，净利润为172,959.57万元。
未经审计，截止2020年9月30日，总资产为6,109,917.86万元，负债总额3,655,346.43万元，净资产为2,454,571.43万元；2020年1-9月实现营业收入3,262,006.83万元，净利润为547,812.09 万元。
关联关系说明：由公司控股股东正邦集团直接控制的法人，正邦集团持有其40.61%的股权。
7、江西江南香米业有限公司
统一社会信用代码：91360826690997281C
住 所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：李星荣
注册资本：人民币4,000.00万元
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），粮食收购，食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：谷物种植，食用农产品初加工，食用农产品零售，谷物销售，食用农产品批发，非居住房地产租赁，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产57,391.00万元，负债总额59,250.47万元，净资产-1,859.47万元；2019年1-12月实现营业收入6,723.94万元，净利润-403.93万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产63,070.04万元，负债总额65,219.70万元，净资产-2,149.66万元；2020年1-9月实现营业收入3,609.76万元，净利润-290.20万元。
关联关系说明：由公司股东江西永联农业控股有限公司（公司控股股东正邦集团有限公司一致行动人，持有公司股份528,746,049股）全资子公司江西正邦粮油有限公司持有其100%的股权。
8、上海山林食品有限公司
统一社会信用代码：91310116607310355U
住 所：上海市金山区亭林镇松隐工业区达福路99号1号楼、3号楼
法定代表人：李星荣
注册资本：人民币10,650万元
经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品，机械设备销售，从事货物进出口及技术进出口业务，企业管理，品牌管理，采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，总资产28,999.74万元，负债总额19,845.34万元，净资产9,154.41万元；2019年1-12月实现营业收入18,976.37万元，净利润4.58万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产37,856.94万元，负债总额28,587.55万元，净资产9,269.39万元；2020年1-9月实现营业收入14,770.74万元，净利润114.98万元。
关联关系说明：公司控股股东正邦集团持有其15.02%的股权，基于谨慎性原则主动披露。
9、江西裕民银行股份有限公司
统一社会信用代码：91360100MA38WU460Q
住 所：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心法定代表人：李星荣
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
■
主要财务数据：经审计，截至2019年12月31日，总资产为610,648.43万元，总负债为419,853.13万元，净资产为190,795.30万元；2019年1-12月实现营业收入3,166.02万元，净利润-9,017.71万元。未经审计，截止2020年9月30日，总资产1,036,908.58万元，负债总额853,222.46万元，净资产183,686.12万元；2020年1-9月实现营业收入10,802.47万元，净利润-6,391.97万元。
关联关系说明：公司控股股东正邦集团有限公司持有其30%股份，为其第一大股东。公司实际控制人林印孙先生及公司董事程凡贵先生均担任裕民银行董事。
（二）履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总金额：
公司预计2021年上述日常关联交易总金额不超过1,631,400万元人民币。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
主要内容为：本公司向和康源育种采购猪料饲料，销售禽料、预混料饲料，公司控股子公司山东和康源集团有限公司（“和康源集团”，本公司持有其50%的股权）向和康源育种临时性借款；本公司为奶牛原种场提供饲料；正邦集团为本公司提供成品山茶油；增鑫科技为本公司提供养殖设备；维雀乳业为本公司提供乳品；科鼎资产为本公司提供水、电、服务费；江南香为本公司提供大米、细糠；本公司与裕民银行发生存款和资金结算业务；山林食品为本公司提供食品并向本公司采购猪只。
（一）本公司向和康源育种采购猪料饲料，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）具体销售品种以本公司需求为准；
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3）双方承诺，同等条件下和康源育种提供给本公司的货物价格以及其他有关条件不偏离和康源育种提供给第三人同样货物的价格或条件。
2、结算方法：和康源育种给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理。
3、销售饲料产品的质量：和康源育种确保饲料产品质量达到本企业的质量标准，即达到产品标签的标示含量。和本公司对和康源育种的产品有异议，必须在保质期内通知和康源育种，逾期恕不受理。
（二）本公司向和康源育种销售禽料、预混料饲料产品，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）具体销售品种以和康源育种需求为准；
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3）双方承诺，同等条件下本公司提供给和康源育种的货物价格以及其他有关条件不偏离本公司提供给第三人同样货物的价格或条件。
2、结算方法：本公司给予和康源育种一定的赊销期限，年底必须全部清理。
3、销售饲料产品的质量：本公司确保产品质量达到本企业的质量标准，即达到产品标签的标示含量。和康源育种对本公司产品有异议，必须在保质期内通知和康源集团，逾期恕不受理。
（三）和康源育种向和康源集团提供临时性借款，其协议主要条款如下：
1、借款金额及用途：和康源育种同意临时性借款不超过5亿元人民币给和康源集团，用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。
2、借款期限：12个月内循环使用。
3、借款利率：同期银行贷款利率。
4、还款：在借款将要到期时，和康源育种将提前一个月通知本公司筹集资金，借款到期日公司将按和康源育种提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。
5、权利、义务及违约责任
1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。2）借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
（四）本公司为奶牛原种场提供饲料，其协议主要条款如下：
1、协议标的
双方应发挥自身优势，公司同意按照本协议所约定的条件优先保证将饲料给奶牛原种场。
2、价格条件
定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价。
3、质量条件
1）货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业或部颁标准；
2）在执行上述标准的基础上，公司与奶牛原种场也可以在具体合同中对质量作出特别约定；
3）没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
4、货物交付
1）如果没有相反的约定，以购买方所在地为交货地点；
2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定，在买方仓库交货；
3）运输费用由出卖方支付。
5、货物包装
1）除双方对包装作出特别约定以外，出卖方应当按照通常符合保证货物以及人身安全的要求负责货物的包装，出卖方应当保证完好地向对方交付货物。
2）包装费用由出卖方承担。
（五）正邦集团为本公司提供成品山茶油销售业务，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）正邦集团为本公司提供成品山茶油销售业务，具体的品种、规格、数量以本公司需求为准。
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3）双方承诺，同等条件下正邦集团提供给本公司的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
2、结算方式：正邦集团给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理。
3、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（六）本公司及下属公司向增鑫科技采购设备，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）具体设备采购品种以公司需求为准。
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格，执行市场价。
3）双方承诺，同等条件下增鑫科技提供给正邦科技及下属公司的设备价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样设备的价格或条件。
2、结算方法：正邦科技下属公司根据需求，每批次采购设备时预付30%款项；依据设备 到场及安装进度支付60%款项：其余10%为质保金，在质保期到期一周内支付（质保期为验收合格后一年；质保金不计息）。
3、采购设备质量：增鑫科技确保设备质量达到本企业的质量标准。本公司及下属公司对采购的设备质量有异议时，必须及时内通知增鑫科技，超过质保期恕不受理。
（七）维雀乳业为本公司提供乳品，其协议主要条款如下：
1、本公司愿意与维雀乳业长期或连续进行货物买卖，且双方预计，双方在一年内连续性发生买卖货物的价值可能不超过1,000万元。
2、本协议的有效期为自本协议生效之日起五年。
3、价格条件
1）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
2）双方承诺，同等条件下维雀乳业提供给本公司的货物价格以及其他有关条件不偏离维雀乳业供给第三人同样货物的价格或条件。
4、货物交付
1）如果没有相反的约定，以购买方所在地为交货地点；
2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定，在买方仓库交货；
3）运输费用由本公司支付。
5、货款的支付
一般情况下，本公司和维雀乳业签订的供货协议均应当再按照公平合理原则约定付款期限；购买方原则上应当在货物验收合格后60日内支付货款。
（八）科鼎资产为本公司提供水、电和服务，其协议主要条款如下：
1、科鼎资产出租的资产：江西省南昌市高新开发区艾溪湖一路569号办公大楼，具体以实际使用的办公室为准。
2、公司租用房屋的期限为5年，即自2021年1月1日至2025年12月31日止。
3、租金、水电、服务费结算方法：
1）租金：全免。
2）水电费：按月支付。以公司实际使用进行结算。
3）服务费：按月支付。以公司实际使用进行结算。
4、价格条件：
定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价。
（九）江南香为本公司提供大米，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）江南香为本公司提供大米、细糠，具体的品种、规格、数量以本公司需求为准。
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3）双方承诺，同等条件下江南香提供给本公司的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
2、结算方式：江南香给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理。
3、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（十）山林食品为本公司提供食品，其协议主要条款如下：
1、销售产品品种及价格：
1）山林食品为本公司提供食品，具体的品种、规格、数量以本公司需求为准。
2）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3）双方承诺，同等条件下山林食品提供给本公司的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
2、结算方式：山林食品给予本公司一定的赊销期限，年底必须全部清理。
3、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（十一）本公司向山林食品销售猪只
1、价格条件
定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价。
2、质量条件
1）货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业或部颁标准；
2）在执行上述标准的基础上，公司与山林食品也可以在具体合同中对质量作出特别约定；
3）没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
3、货物交付
1）如果没有相反的约定，以购买方所在地为交货地点；
2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定，在买方仓库交货；
3）运输费用由出卖方支付。
4、货物包装
1）除双方对包装作出特别约定以外，出卖方应当按照通常符合保证货物以及人身安全的要求负责货物的包装，出卖方应当保证完好地向对方交付货物。
2）包装费用由出卖方承担。
（十二）本公司与江西裕民银行发生存款、资金结算业务
1、交易内容和定价依据
本次关联交易的主要内容包括：存款和资金结算业务。存款利率及资金结算业务费率按江西裕民银行股份有限公司官方网站披露的《存款利率表》及《收费价目表》计价。
2、关联交易协议签署情况
公司根据生产经营的实际进展需要，按照裕民银行的业务流程申请存款、资金结算业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是公司向和康源育种采购猪饲料、销售禽料及预混料饲料产品，和康源育种向和康源集团提供临时性借款以满足其日常生产和经营所需；向正邦集团采购成品山茶油，向员工发放节日福利；公司在建项目需采购设备，和增鑫科技的良好合作关系有利于公司在建项目的质量保证和建设周期缩短；公司为奶牛原种场提供所需饲料，以满足其日常生产和经营所需；公司向维雀乳业采购乳品，向员工发放节日福利；公司向科鼎资产租赁场所，满足日常办公所需；公司向江南香采购大米，向员工发放节日福利，采购细糠满足公司日常生产需要；公司向山林食品采购食品，向员工发放节日福利，并向山林食品销售猪只，以满足其日常生产和经营所需；公司与江西裕民银行发生存款、资金结算业务，为满足公司日常经营资金需求。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，具有可持续性，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性。定价公允、结算方式合理，没有损害公司及股东利益。由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司2021年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经我们核查，公司2021年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。同时，关联董事林峰先生、程凡贵先生应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
公司本次与和康源育种、奶牛原种场、正邦集团、增鑫科技、维雀乳业、科鼎资产、江南香、山林食品、江西裕民银行发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、监事意见
公司监事会对上述2021年日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：
公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事同意上述关联交易事项。
七、保荐人意见
经核查，国信证券认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司2021年日常关联交易事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见；
6、和康源育种与公司签署的《货物销售合同》、《货物采购合同》及《借款协议》；
7、奶牛原种场与公司签署的《货物买卖协议》；
8、公司与正邦集团签署的《关联交易协议》；
9、公司与维雀乳业签署的《货物买卖协议》；
10、公司与增鑫科技签署的《设备采购合同》；
11、公司与科鼎资产签署的《关联交易协议》；
12、公司与江南香签署的《关联交易协议》；
13、公司与山林食品签署的《货物买卖协议》；
14、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日
（下转140版）
