北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-013

北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年2月4日（星期四）下午14:50

（2）网络投票时间：2021年2月4日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月4日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月4日9:15-15:00。

2、 现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计13名，代表股份79,502,836股，占公司有表决权股份总数的75.0027%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）7名，代表股份2,836股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

1、出席现场会议的股东及股东授权代理人6名，代表股份79,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；

2、通过网络投票的股东及股东授权代理人7名，代表股份2,836股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

1、审议并通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

表决结果：

同意79,500,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意836股，占出席会议中小股东所持股份的29.4781％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.5219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律杨开广、田雅雄出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、2021年第二次临时股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日